建行臨沂新城支行以開展精細(xì)化管理活動(dòng)為載體，助推內(nèi)控管理水平明顯提升，進(jìn)一步增強(qiáng)了內(nèi)部治理能力。截至5月31日，對(duì)私客戶身份完整率99.98%、對(duì)公客戶身份完整率99.57%；對(duì)私客戶命中提示性規(guī)則的信息待核實(shí)客戶數(shù)占比0.23%。對(duì)公客戶命中提示性規(guī)則的信息待核實(shí)客戶數(shù)占比22.86%.

該行進(jìn)一步壓實(shí)管理責(zé)任，堅(jiān)持“專業(yè)專注、分級(jí)分類、直通直達(dá)、聯(lián)動(dòng)聯(lián)防”核查原則，積極采取交叉核查，以查代訓(xùn)等方式，有效抓實(shí)疑點(diǎn)信息核查工作質(zhì)量。截止5月末，共核查疑點(diǎn)數(shù)據(jù)2條已全部按時(shí)限要求核查完畢并通過上級(jí)行審核。建立了常態(tài)化異常行為信息核查考核機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)系統(tǒng)提取可疑交易數(shù)據(jù)的識(shí)別、監(jiān)測(cè)、比對(duì)與分析，做好疑似可疑客戶臺(tái)賬登記，組織重點(diǎn)可疑交易擴(kuò)展分析和集中排查，確保重大可疑線索能及時(shí)識(shí)別、及時(shí)報(bào)告，有效控制洗錢風(fēng)險(xiǎn)。

齊魯壹點(diǎn) 通訊員 于明全