1 目的

為規(guī)范公司印章管理，確保印章使用萬(wàn)無(wú)一失，避免印章使用不妥而發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，特制定本規(guī)定。

2 適用范圍

集團(tuán)公司的印章管理，下屬各公司參照?qǐng)?zhí)行。

3 印章種類

3.1 公章：集團(tuán)公司及下屬各公司向主管機(jī)關(guān)登記的公司印章。

3.2 業(yè)務(wù)專用章：指定業(yè)務(wù)專用的公司印章。如財(cái)務(wù)專用章、人事專用章、合同專用章等。

3.3 部門(mén)章：刻有公司部門(mén)名稱的印章。

4 職責(zé)

4.1 集團(tuán)公司總裁辦為本規(guī)定的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)本規(guī)定的編制、完善。

4.2下屬各公司負(fù)責(zé)在集團(tuán)公司相關(guān)管理框架內(nèi)編制、完善本公司的印章管理規(guī)定。

5 印章監(jiān)印

5.1集團(tuán)公司及其上海區(qū)域下屬各公司（除上市公司及其子公司）公章：監(jiān)印人員為集團(tuán)公司總裁辦公室主任（或指定專人）。

5.2 上市公司及其子公司、非上海區(qū)域下屬公司公章：管理及監(jiān)印人員為該公司總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人員，并報(bào)集團(tuán)公司總裁辦備案。

5.3 集團(tuán)公司業(yè)務(wù)專用章及部門(mén)章：監(jiān)印人員為相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理（主管）。

5.4 下屬公司業(yè)務(wù)專用章：監(jiān)印人員為下屬公司總經(jīng)理指定，并報(bào)集團(tuán)公司總裁辦備案。

5.5 下屬公司部門(mén)章：監(jiān)印人員為下屬公司相關(guān)部門(mén)經(jīng)理（主管）。

6 印章使用程序

6.1集團(tuán)及下屬各公司、各部門(mén)用印，均需填寫(xiě)《用印申請(qǐng)單》，經(jīng)由下屬公司副總經(jīng)理及以上人員核準(zhǔn)，集團(tuán)公司經(jīng)由條線總監(jiān)及以上人員核準(zhǔn)。其中，財(cái)務(wù)及人事條線用印申請(qǐng)的核準(zhǔn)需遵守本條6.2及6.3之規(guī)定流程。

6.2財(cái)務(wù)部相關(guān)人員及業(yè)務(wù)申請(qǐng)用印時(shí)，《用印申請(qǐng)單》應(yīng)經(jīng)由下屬公司副總經(jīng)理及以上人員審核后，再交由集團(tuán)公司條線總監(jiān)或分管副總裁以上人員核準(zhǔn)，方可用印。集團(tuán)公司財(cái)務(wù)用印應(yīng)經(jīng)由條線總監(jiān)或以上人員核準(zhǔn)。

6.3人力資源部相關(guān)人員及業(yè)務(wù)申請(qǐng)用印時(shí)，《用印申請(qǐng)單》應(yīng)經(jīng)由下屬公司副總經(jīng)理及以上人員審核后，再交由集團(tuán)公司條線總監(jiān)或分管副總裁以上人員核準(zhǔn)，方可用印。集團(tuán)公司人事用印應(yīng)經(jīng)由條線總監(jiān)或以上人員核準(zhǔn)。

6.4 集團(tuán)公司條線總監(jiān)及以上人員用印，應(yīng)經(jīng)由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)及以上人員核準(zhǔn)；下屬公司副總經(jīng)理用印，應(yīng)經(jīng)由下屬公司總經(jīng)理及以上人員核準(zhǔn)；下屬公司總經(jīng)理用印，應(yīng)經(jīng)由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)及以上人員核準(zhǔn)。

6.5 集團(tuán)及下屬公司對(duì)外合同類文件，用印時(shí)需填寫(xiě)《用印申請(qǐng)單》，集團(tuán)需由條線總監(jiān)及以上人員簽字核準(zhǔn)，下屬公司需由副總經(jīng)理以上人員簽字核準(zhǔn)，同時(shí)需向集團(tuán)總裁辦提交審核后的合同流轉(zhuǎn)審批表復(fù)印件，由集團(tuán)總裁辦備案。

6.6 對(duì)于特定業(yè)務(wù)用印可不需要填寫(xiě)《用印申請(qǐng)單》的情況，由部門(mén)或下屬公司填寫(xiě)情況說(shuō)明，經(jīng)下屬公司總經(jīng)理審核，集團(tuán)公司總裁審批后，將情況說(shuō)明交總裁辦備案。

6.7 任何情況下，不得在空白紙上加蓋公司印鑒。

6.8任何情況下，用印申請(qǐng)人應(yīng)自行提出用印申請(qǐng)，不得轉(zhuǎn)由他人提出申請(qǐng)，以變更用印審批流程。

6.9 以下用印應(yīng)由集團(tuán)公司董事長(zhǎng)或總裁批準(zhǔn)：

a) 與公司利益有重大關(guān)聯(lián)，具有確認(rèn)、變更或放棄公司利益內(nèi)容的事項(xiàng)；

b) 對(duì)政府行政、稅務(wù)、金融等部門(mén)或機(jī)關(guān)的行文；

6.10集團(tuán)總裁辦作為監(jiān)印部門(mén)，認(rèn)為需公司法律部門(mén)審核的用印情況，可根據(jù)需要呈送公司法律顧問(wèn)復(fù)核。

7 管理規(guī)定

7.1 用印經(jīng)辦人應(yīng)先填寫(xiě)《用印申請(qǐng)單》，經(jīng)相應(yīng)人員核準(zhǔn)簽字后，《用印申請(qǐng)單》作為用印憑據(jù)，由監(jiān)印人員留存，定期整理后交檔案室存檔，任何人嚴(yán)禁私自涂改、篡改、損壞或者撕毀原始記錄。必要時(shí)，監(jiān)印人員應(yīng)留存用印文書(shū)的副本備查。各公司每月應(yīng)編制用印臺(tái)賬，并報(bào)總裁辦備案。

7.2 用印前，監(jiān)印人員必須認(rèn)真核實(shí)用印材料登記內(nèi)容，包括：用印日期、用印申請(qǐng)人、蓋印數(shù)、用印事項(xiàng)、審核部門(mén)、核準(zhǔn)部門(mén)等，確認(rèn)無(wú)誤后方可用印，并需將用印材料騎縫蓋章。用印材料登記內(nèi)容不全，審核用印手續(xù)不全，或超領(lǐng)導(dǎo)權(quán)限批準(zhǔn)，監(jiān)印人員有權(quán)拒絕辦理。

7.3公司各級(jí)員工及部門(mén)按照公司授權(quán)范圍進(jìn)行用印，所有印鑒由公司指定專門(mén)監(jiān)印人員進(jìn)行保管和監(jiān)督使用，未經(jīng)監(jiān)印人員確認(rèn)不得私用印鑒。

7.4 下屬公司須參照本規(guī)定并結(jié)合公司特點(diǎn)編制本公司的印章管理規(guī)定，并報(bào)總裁辦備案。

7.5 印鑒按第5條規(guī)定由監(jiān)印人負(fù)責(zé)專柜保管，不能隨意放置，使用公章應(yīng)及取及用及收。如因監(jiān)印人員管理不善，造成事故，要視情況追究監(jiān)印人責(zé)任。

7.6 監(jiān)印人員要對(duì)印鑒及時(shí)清洗保養(yǎng)，以確保蓋印清晰。

7.7 通常情況下，印鑒不準(zhǔn)出室。如遇特殊情況，如非經(jīng)攜帶印鑒外出而無(wú)法辦理的事宜，經(jīng)辦人員

須帶印鑒外出， 集團(tuán)及下屬各公司、各部門(mén)均需填寫(xiě)《外出用印申請(qǐng)單》，經(jīng)由下屬公司總經(jīng)理核準(zhǔn)，集團(tuán)公司經(jīng)由條線總監(jiān)及以上人員核準(zhǔn)。其中，財(cái)務(wù)及人事條線外出用印申請(qǐng)的核準(zhǔn)需遵守本條7.8及7.9之規(guī)定流程。

7.8財(cái)務(wù)部相關(guān)人員須帶印鑒外出時(shí)，《外出用印申請(qǐng)單》應(yīng)經(jīng)由下屬公司總經(jīng)理審核后，再交由集團(tuán)公司條線總監(jiān)或分管副總裁以上人員核準(zhǔn)。集團(tuán)公司財(cái)務(wù)應(yīng)經(jīng)由條線總監(jiān)或以上人員核準(zhǔn)。

7.9人力資源部相關(guān)人員須帶印鑒外出時(shí)，《外出用印申請(qǐng)單》應(yīng)經(jīng)由下屬公司總經(jīng)理審核后，再交由集團(tuán)公司條線總監(jiān)或分管副總裁以上人員核準(zhǔn)。集團(tuán)公司人事應(yīng)經(jīng)由條線總監(jiān)或以上人員核準(zhǔn)。

7.10 集團(tuán)公司條線總監(jiān)及以上人員須帶印鑒外出時(shí)，應(yīng)經(jīng)由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)及以上人員核準(zhǔn)；下屬公司總經(jīng)理用印，應(yīng)經(jīng)由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)及以上人員核準(zhǔn)。

a) 外出用印申請(qǐng)人須兩人，如為一人則監(jiān)印者須派員隨行，公章借用人及隨行人員本人需在《外出用印申請(qǐng)單》上簽字。

b) 公章外借時(shí)，公章借用人及隨行陪同人員本人需同時(shí)至總裁辦辦理公章外借手續(xù)；公章還回時(shí)，也必須是以上兩人同時(shí)還給總裁辦借出時(shí)的當(dāng)事人。總裁辦填寫(xiě)《公章外借登記表》，公章借用人及隨行人員本人需在《公章外借登記表》上簽字。

c) 印章帶出期間，只可將其用于申請(qǐng)事由。如在印章帶出期間，因管理不善，造成事故，要視情況追究公章借用人及隨行人員責(zé)任；

d) 印鑒借出后原則上需在借印當(dāng)天下班前歸還至監(jiān)印人員處，并由監(jiān)印人員填寫(xiě)印鑒歸還時(shí)間。

e) 若遇特殊情況，無(wú)法在借印當(dāng)天下班前歸還，借印前《外出用印申請(qǐng)單》需經(jīng)由下屬公司總經(jīng)理核準(zhǔn)，并經(jīng)集團(tuán)公司條線總監(jiān)或以上人員核準(zhǔn)。同時(shí)遞交經(jīng)由下屬公司總經(jīng)理及集團(tuán)公司條線總監(jiān)或以上人員批準(zhǔn)的《公章逾期歸還申請(qǐng)》于總裁辦方可借印。

f) 若有違規(guī)，總裁辦將出示經(jīng)由集團(tuán)公司條線總監(jiān)及以上人員核準(zhǔn)的《公章違規(guī)操作情況報(bào)告》交集團(tuán)人力資源部備案，作為下屬公司總經(jīng)理考核依據(jù)之一。

g) 任何印鑒遺失或用印事故需立即向相關(guān)主管人員報(bào)備，并在可能范圍內(nèi)消除或減小不利影響及損失。

7.11 印章的作廢包括：不適用作廢、磨損作廢、遺失作廢等。經(jīng)確認(rèn)作廢的印章由印章所屬公司提出銷毀申請(qǐng)，經(jīng)副總經(jīng)理或分公司總經(jīng)理審核，集團(tuán)總裁批準(zhǔn)后方能銷毀。

7.12印章刻制的申請(qǐng)、審核和批準(zhǔn)：由需刻印公司負(fù)責(zé)人據(jù)工作需要提出刻制印章的申請(qǐng)，經(jīng)副總經(jīng)理或分公司總經(jīng)理審核，集團(tuán)總裁批準(zhǔn)方可刻制。

7.13 印章刻制：下屬公司憑批準(zhǔn)后的印章刻制申請(qǐng)，自行負(fù)責(zé)刻制印章，并將新印章交由總裁辦負(fù)責(zé)保管，同時(shí)將經(jīng)審批的銷毀申請(qǐng)交總裁辦，由總裁辦負(fù)責(zé)報(bào)廢原有印章。

7.14任何人員必須嚴(yán)格依照辦法規(guī)定程序使用印章，未履行本辦法規(guī)定的程序，不得擅自使用。

7.15 違反本辦法的規(guī)定，給本公司造成損失的，由公司對(duì)違紀(jì)者予以行政處分，造成嚴(yán)重?fù)p失或情節(jié)嚴(yán)重的，移送有關(guān)機(jī)關(guān)處理。

8 附則

本制度經(jīng)集團(tuán)公司主管副總裁批準(zhǔn)頒行，并自發(fā)文之日起正式生效。

9 相關(guān)文件

無(wú)

10 相關(guān)記錄

10.1 《用印申請(qǐng)單》 ZH-PO-014

10.2 《外出用印申請(qǐng)單》 ZH-PO-015

附加說(shuō)明：

本規(guī)定由集團(tuán)公司總裁辦公室提出；

本規(guī)定由總裁辦副主任修訂；

本規(guī)定由副總裁審核；

本規(guī)定由主管副總裁批準(zhǔn)。