首次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持。

1.簽到與人員介紹

大家早上好！

公司內(nèi)部管理體系審核首次會(huì)議現(xiàn)在開始。

請(qǐng)到會(huì)的人員在簽到單上簽到。

這是公司2018年的第一次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核?，F(xiàn)在我介紹一下審核小組成員及其分工。

注：如是外審，還需請(qǐng)受審核方總經(jīng)理或授權(quán)人介紹公司主要管理人員。

2.確認(rèn)本次審核的目的和范圍

審核目的：檢查質(zhì)量管理體系是否正常運(yùn)行，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性和符合性。

審核范圍：公司所有過程（部門）。

3.確認(rèn)審核準(zhǔn)則

審核準(zhǔn)則：IATF 16949標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等質(zhì)量管理體系文件，顧客特殊要求，適用的法規(guī)及其他要求。

4．確認(rèn)審核計(jì)劃

現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃已經(jīng)下發(fā)給各位，請(qǐng)問有無變動(dòng)或其他問題？希望受審部門主要負(fù)責(zé)人在計(jì)劃的時(shí)間里在場(chǎng)等待。

注：如是外審，還需請(qǐng)受審核方質(zhì)量管理體系負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)介企業(yè)管理體系建立與運(yùn)行情況（掌握在10min內(nèi)）。

5.審核方法和程序介紹

1）審核是一個(gè)抽樣調(diào)查的過程，有一定的風(fēng)險(xiǎn)和局限。審核員盡可能做多抽樣的代表性、公正性、客觀性、以減少風(fēng)險(xiǎn)。審核中不提供咨詢，但可對(duì)工作的改進(jìn)與發(fā)展提出建議。

a、對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)的審核將在部門內(nèi)部或生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)抽一部分人員咨詢；

b、在部門內(nèi)抽部分人員詢問其職責(zé)；

c、根據(jù)要求及記錄重要性抽3~12份記錄。

d、對(duì)各類標(biāo)識(shí)按使用情況，在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行抽查。

2）審核方式：按過程進(jìn)行審核。

3）審核員工作方法：采用提問、觀察、查閱記錄、現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)等方法。

4）對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)將開列不符合報(bào)告，并要求受審核部門確認(rèn)不符合事實(shí)和提出糾正措施計(jì)劃。

不符合的類型：

①嚴(yán)重不符合。出現(xiàn)下列情況之一，原則上可構(gòu)成嚴(yán)重不符合項(xiàng)：

a）體系出現(xiàn)系統(tǒng)性失效。如某個(gè)要素或某個(gè)關(guān)鍵過程在多個(gè)部門重復(fù)出現(xiàn)失效現(xiàn)象。例如，在多個(gè)部門或多個(gè)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)均發(fā)現(xiàn)有不同版本的文件同時(shí)使用，這說明整個(gè)系統(tǒng)文件管理失控。

b）體系運(yùn)行區(qū)域性失效（可能由多個(gè)輕微不符合組成）。如某一部門或場(chǎng)所的全面失效現(xiàn)象。例如某成品倉(cāng)庫出現(xiàn)了賬、卡、物不符，標(biāo)識(shí)不清，狀態(tài)不明，庫房漏雨，出庫交付手續(xù)混亂等全面失效現(xiàn)象。

c）可能產(chǎn)生嚴(yán)重的后果。如可能產(chǎn)生嚴(yán)重質(zhì)量事故；可能導(dǎo)致不合格品裝運(yùn)；可能導(dǎo)致產(chǎn)品或服務(wù)失效或預(yù)期的使用性能嚴(yán)重降低；可能嚴(yán)重降低對(duì)產(chǎn)品和過程的控制能力。

d）組織違反法律法規(guī)、顧客特殊要求或其他要求的行為較嚴(yán)重。

e）一般不符合項(xiàng)沒有按期糾正。

f）目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)未實(shí)現(xiàn)，且沒有通過評(píng)審采取必要的措施。

②輕微不符合。出現(xiàn)下列情況之一，原則上可構(gòu)成輕微不符合項(xiàng)：

a）對(duì)滿足質(zhì)量管理體系過程或體系文件的要求而言，是個(gè)別的、偶然的、孤立的、性質(zhì)輕微的不符合。

b）對(duì)所審核范圍的體系而言，是個(gè)次要的問題。

5）本次審核是公司2018年進(jìn)行的第一次全面的、系統(tǒng)的審核。目的在于發(fā)現(xiàn)問題，因而希望各部門主管及有關(guān)人員積極配合，客觀地回答審核中的問題，并正確對(duì)待不符合項(xiàng)（承認(rèn)有疏忽的地方）。

6）強(qiáng)調(diào)審核的客限公正。審核員將以客觀、公正的事實(shí)為依據(jù)，反映公司管理體系存在的問題。

7）澄清疑問。在會(huì)上對(duì)有疑問的問題予以澄清。

6．說明審核將得出的結(jié)論

由于本次審核是例行審核，其目的在于檢查質(zhì)量管理體系是否正常運(yùn)行，因而將根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)做出如下結(jié)論中的一種：

1）質(zhì)量管理體系符合IATF 16949標(biāo)準(zhǔn)的要求，體系運(yùn)行有效。

2）質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，但有一些地方不符合1AT16949標(biāo)準(zhǔn)的要求，希望有關(guān)部門針對(duì)不符合項(xiàng)采取糾正措施。

3）質(zhì)量管理體系基本不按IATF 16949標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行，希望引起公司領(lǐng)導(dǎo)重視，確保公司的質(zhì)量管理體系回歸到IATF 16949標(biāo)準(zhǔn)上來。

7.確定陪同人員

陪同人員職責(zé)：聯(lián)絡(luò)、向?qū)?、見證（記錄）。

8．落實(shí)末次會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員

注：如是外審，還需說明下列事情：

1）請(qǐng)受審方有關(guān)人員說明哪些區(qū)域及交談人員為限制性的。

2）保密聲明（包括技術(shù)秘密和審核信息），遞交保證書。

3）現(xiàn)場(chǎng)審核路線及安全注意事項(xiàng)（安全帽）。

4）落實(shí)臨時(shí)辦公地點(diǎn)、復(fù)印、交通、工作餐安排。