目 錄

《員工管理手冊》總則

第一部分《行政人事管理手冊》

第一章辦公室日常管理制度

第二章考勤管理制度

第三章 辦公用品及設(shè)備管理制度

第四章工資發(fā)放管理制度

第五章薪酬福利管理制度

第六章差旅費報銷管理制度

第二部分《財務(wù)管理手冊》

第三部分《營銷管理手冊》

第一章營銷人員基本行為準則

第二章營銷人員職業(yè)準則

第三章 營銷人員的十大素養(yǎng)要求

第四章區(qū)域經(jīng)理（大區(qū)經(jīng)理）崗位說明書

第五章 銷售員崗位說明書

第六章 團購員崗位說明書

第七章 營銷五大專員崗位說明書

第八章 例會制度

第九章考核獎懲制度

第十章合同管理

第十一章訂單管理

第十二章 收發(fā)貨程序管理

第十三章 考勤報崗制度

第十四章促銷物料管理

第十五章品嘗招特用酒管理

第十六章招待費用管理

第十七章 文件收發(fā)及檔案管理

第十八章 簽呈制度

第十九章客戶管理

第二十章工作匯報制度

第二十一章報表制度

第二十二章 保密制度

第二十三章 監(jiān)察制度

第二十四章值班值日制度

第二十五章通訊制度

第二十六章區(qū)域廣告促銷費用申報審批程序

《員工管理手冊》總則

一、全體員工相互團結(jié)、共同奮斗，最終目標是將公司建成富有特色的、有較大影響的、高效的酒業(yè)公司。

二、公司原則：做事先做人

公司信條：踏實＋細致＋靈活＋耐心＝成功

三、公司提倡全體員工努力學(xué)習(xí)，提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和水平，造就一支思想新、業(yè)務(wù)硬和技術(shù)精的員工隊伍。

四、公司鼓勵員工發(fā)揮才能，多作貢獻。有突出貢獻者，公司予以獎勵、表彰。

五、公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會，鼓勵員工積極向上。

六、公司倡導(dǎo)員工團結(jié)互助、同舟共濟。發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團隊的凝聚力和向心力。

七、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務(wù)及發(fā)展提出合理化建議，對作出貢獻者公司予以獎勵、表彰。

八、公司尊重各員工的辛勤勞動，為其創(chuàng)造良好的工作條件，提供應(yīng)有的待遇，充分發(fā)揮其能力為公司多作貢獻。

九、公司為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟效益提高而提高員工各方面的待遇。

十、公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。

十一、公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風(fēng)和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態(tài)度。

十二、公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費;降低消耗，增加收入，提高效益。

十三、員工必須維護公司紀律，對任何人違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。

（注：本管理手冊條款與公司文件相沖突時，以公司文件為準。）

第一部分 《行政人事管理手冊》

第一章 辦公室日常管理制度

為規(guī)范辦公區(qū)域的管理，創(chuàng)造文明、整潔的辦公環(huán)境，維護正常的辦公秩序，樹立良好的公司形象，提高辦公效率，利于公司各項工作的開展，特制定本制度。

1、員工應(yīng)嚴格遵守公司考勤制度，按時上下班，上下班時間按《考勤制度》規(guī)定執(zhí)行。

2、上班打卡簽到后不得外出吃早點或辦私事（如確有需要須向領(lǐng)導(dǎo)報備）;午休后應(yīng)準時上班。

3、不得將可能影響辦公環(huán)境的、與工作無關(guān)的物品帶入公司。

4、員工上班時必須著裝整潔、大方、得體。整體形象應(yīng)符合本公司時尚的宗旨（女員工可畫淡妝，男員工應(yīng)整潔，得體）。

5、辦公時間因私會客需和直管領(lǐng)導(dǎo)報備，時間不得超過30分鐘;私打電話者必須簡短。

6、上班時間內(nèi)在辦公區(qū)域不得大聲喧嘩、嘻笑打鬧、聚堆聊天、玩游戲，任何時候不得使用不文明語言和肢體動作。

7、個人所屬的桌椅、設(shè)備、由各使用人自行清潔（員工須每天清潔個人工作區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生，確保地面、桌面及設(shè)備的整潔）；部門所屬的存儲柜、文件柜由各部門指定專人負責整理和清潔。

8、辦公室環(huán)境要求：環(huán)境整潔、擺放有序、隨手清潔、及時歸位;辦公室內(nèi)不得擺放有礙公司形象和環(huán)境的雜物；嚴禁隨地吐痰、亂丟紙屑;垃圾桶內(nèi)垃圾不得超過3/4。員工須自覺保持公共區(qū)域的衛(wèi)生，如發(fā)現(xiàn)不清潔的應(yīng)立即清理。

9、公司辦公區(qū)域嚴禁吸煙，吸煙須到指定場所（室外或走廊）。

10、工作期間和午休（餐）時間不得飲酒，不得帶有酒精狀態(tài)上班;接待公司客人的除外。

11、下班或離開辦公室30分鐘以上者，須關(guān)閉不使用的電腦、電燈等耗電設(shè)備，午休期間應(yīng)關(guān)閉顯示器和電燈；個人負責的公文、印章、票據(jù)、現(xiàn)金及貴重物品等須鎖入保險柜或抽屜內(nèi)，關(guān)窗、鎖門后方可離開。

12、遵守保密紀律，保存好各種文件及技術(shù)資料，不得泄露公司機密。

13、文明用廁，節(jié)約用紙，注意保潔。

14、愛護公司財產(chǎn)和設(shè)備。每位員工都有在第一時間內(nèi)發(fā)現(xiàn)公共設(shè)備、設(shè)施受損情況的責任。發(fā)現(xiàn)損壞應(yīng)及時向行政部門報修，因故意或使用不當損壞公物者，應(yīng)予以相應(yīng)賠償。

本制度自發(fā)布之日起實施，如有違反以上規(guī)定者，按公司相關(guān)規(guī)定進行相應(yīng)處罰。

第二章考勤管理制度

一、作息時間

上午：8:30-12:00,下午：14:00-18:00

每周工作六天，上下班采取打卡簽到制。營銷部門實行個人輪休制，每月輪休五天。

二、簽到制度

1、公司員工一律實行上下班打卡或簽到（啟用釘釘管理軟件）。上班時間已到而未到崗者即為遲到;未到下班時間而提前離崗者即為早退;工作時間未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準離開工作崗位者即為擅離職守。員工上下班考勤記錄將作為公司績效考核的重要組成部分。

（1)遲到或早退30分鐘以內(nèi)者，每次扣除薪金50元；

（2)有遲到、早退者，扣除相應(yīng)薪金后，再扣除當月全勤獎勵；

（3)員工遲到如有特殊事件或緊急情況，必須在上班前30分鐘內(nèi)打電話向部門領(lǐng)導(dǎo)申請，并打電話至公司行政人事部門報備（無故遲到、早退30分鐘以上按曠工處理）；

2、公司下列人員可以不簽到：

（1)董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理核準免于打卡簽到者；

（2)因公出差填寫《出差申請單》或《人事動態(tài)表》，經(jīng)部門負責人核準者（部門負責人出差由總經(jīng)理核準）;

（3)因故請假，經(jīng)核準者；

（4)臨時請假，事后說明事由，經(jīng)主管核準者。

三、請假制度

辦公室員工請假必須事先填寫《人事動態(tài)表》均由副總經(jīng)理審批，審批過后方可準假;特殊情況可先通過電話申請，返回上班后馬上補辦請假申請單，交至行政人事部門備案。

1、普通員工請假兩天內(nèi)由部門領(lǐng)導(dǎo)批準;超出兩天的由上一級領(lǐng)導(dǎo)批準;部門領(lǐng)導(dǎo)請假由總經(jīng)理批準。

2、病假需出示醫(yī)生診斷證明，并填寫請假單。無醫(yī)院證明者，須填寫說明。

2、婚假、喪假和產(chǎn)假均按照國家規(guī)定執(zhí)行。

四、放假制度

1、星期天和法定節(jié)假日一律按國家規(guī)定放假，如因公司工作無法休假，可安排日期調(diào)休，銷售人員可以執(zhí)行調(diào)休制;

2、如工作需要加班，應(yīng)按照國家勞動法相關(guān)規(guī)定發(fā)放加班工資。（營銷人員除外）

五、年休假制度

1、員工累計工作已滿一年不滿10年的年休假5天，已滿10年不滿20年的年休假10天，已滿20年年休假15天。

A、年度內(nèi)請病假累計兩個月以上的不享受當年年休假。

B、年休假原則上應(yīng)在當年休完，如因特殊原因經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準可以遞延到下一年的3月31日前。

2、員工在年休假期間享受與正常工作期間相同的工資收入，如因特殊原因未能安排年休假的，按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

六、曠工制度

遲到、早退或擅離職守超過30分鐘;未經(jīng)準假而不到崗者；未按規(guī)定辦理請假手續(xù)而擅離職守者;假期已滿，但未補假者或請假有虛假者，均為曠工。曠工不足半天者，按曠工半天處理，曠工不足一天則按一天處理，以此類推，曠工1~2天則扣當天工資，曠工三天者扣除半月工資，曠工三天以上者扣除當月工資，曠工5天含5天以上者即予除名，曠工按情節(jié)輕重給予警告，辭退處罰并扣罰兩倍當天工資，當月累計曠工三天者，公司有權(quán)提出解聘決定。

七、加班制度

公司原則上不提倡加班，若確因工作需要員工無特殊情況，不得拒絕公司安排的加班，

1、本公司員工在規(guī)定上班時間外，因本身工作需要或主管指定事項必須繼續(xù)工作者稱為加班，加班分為以下幾種：

A、臨時加班：因工作繁忙，需要在規(guī)定上班時間外繼續(xù)工作者。

B、休假日加班：因工作繁忙需要在休假日，包括星期例假及法定假日工作者。

C、銷售人員因銷售工作任務(wù)未完成，需要延遲工作時間的，則不屬于加班。

2、加班之申請：

A、本公司員工在加班前應(yīng)先填寫《人事動態(tài)表》，經(jīng)部門負責人核準后方可加班，臨時被指派加班未及時先請準者，需于第2天上午補辦手續(xù)，無審批同意的加班，其實際加班時間即視為無效。

B、加班簽到，無論是工作日周末或是假日加班，員工均如實簽到記錄加班時間。

C、加班申請之時數(shù)以半小時為計算，單位每次申請至少需一小時以上加班申請，尚需注明預(yù)計需要工作小時數(shù)，實際加班時數(shù)與計劃不能相差太遠，部門主管和領(lǐng)導(dǎo)需要對加班的時間進行監(jiān)控和評估。

D、加班人員用餐時間應(yīng)予扣除，不得列記加班時數(shù)，用餐時間以30分鐘計算。

3、加班工資

A、如按計劃未完成工作自行加班，不享受加班工資。

B、加班工資發(fā)放按國家規(guī)定執(zhí)行。

4、加班不得虛報，如經(jīng)查獲，如每虛報一次記小過一次

5、加班工資

A、計算加班工資時，日工資按平均每月計薪天數(shù)21.75天折算，小時工資則在日工資的基礎(chǔ)上再除以8小時。即：假日加班工資=加班工資的計算基數(shù)÷21.75×300%

休息日加班工資等于加班工資的計算基數(shù)÷21.75×200%

B、正常工作日加班工資=加班工資的計算基數(shù)÷21.75×150%

C、每小時的加班工資，則以日加班工資除以8小時，

八、事假、病假

1、事假

若年假用完因特殊原因需要請事假的，兩日內(nèi)事假由直接領(lǐng)導(dǎo)準假，兩天以上事假由副總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)批準，請假時填寫請假表，必須由領(lǐng)導(dǎo)同意后方能生效，請假表送一份由行政人事部門備案。

如準假期限到后仍不到單位上班，可以提前說明原因延長假期，其余日期算入全年可請假天數(shù)內(nèi)，并補填請假表。事假當天工資為零。

2、病假

員工病假及工資規(guī)定均依照國家規(guī)定執(zhí)行：病假工資按國家規(guī)定的最低基本工資的100%發(fā)放。

員工因病不能上班，可與當日上班之前通過電話向主管申請告假，復(fù)工當日仍需補辦請假手續(xù)，及繳呈醫(yī)療單位醫(yī)事證明方為有效，否則做曠工論。倘因重病不能親自通電話，可由家人代為請假，其他同事不能代為申請。如有虛假，公司有權(quán)與其解除勞動合同，亦不需給予任何補償。

其他規(guī)定

每月的第1工作日行政人事部將考勤表統(tǒng)計好后統(tǒng)一保存，每季度公布一次考勤情況，年終累計公布中，作為年終考核獎懲依據(jù)。

考勤必須做到準確公平公正，公司領(lǐng)導(dǎo)和一般職工一視同仁。

第三章 辦公用品及設(shè)備管理制度

一、文具管理

1、文具用品分為個人使用類和業(yè)務(wù)使用類兩種。

2、個人使用類，個人自己使用保管的用品，如筆類、紙類、橡皮等。

3、業(yè)務(wù)使用類，本部門共同使用保管的用品，如膠水、文件夾等。每部門領(lǐng)用時需進行登記，登記冊統(tǒng)一由行政部保管。

4、行政部門每月需統(tǒng)計各部門文具用品使用數(shù)量。

5、嚴禁員工將公司文具用品取回家私用。

6、正常消耗性文具用品，如圓珠筆、中性筆、計算器、文件夾、剪刀等在領(lǐng)用時需以舊換新，否則不予核發(fā)。

二、辦公用固定資產(chǎn)管理

1、辦公用固定資產(chǎn)，包括桌椅板凳、公文柜、電話機、電腦、復(fù)印機、傳真機，飲水機等。

2、行政部門每年6月和12月對固定資產(chǎn)進行全面盤點，由二人以上參加核對財產(chǎn)、數(shù)量。

3、各項固定資產(chǎn)的質(zhì)量保證書等資料統(tǒng)一由行政部門保管。

4、辦公用計算機、打印機等辦公設(shè)備，由專人負責使用，定期保養(yǎng)。財產(chǎn)發(fā)生損壞時需付相應(yīng)的責任，部門經(jīng)理級以下人員未經(jīng)允許不能私自使用非己負責的設(shè)備，不能將游戲光盤及外來軟件磁盤放入計算機內(nèi)使用，否則一切后果及所造成的經(jīng)濟損失，均由當事人負責賠償。

5、辦公室使用計算機的員工在辦公時間內(nèi)嚴禁進入計算機游戲程序，如發(fā)現(xiàn)一次罰款100元。

6、員工要愛護所有公司的公共設(shè)備，離開辦公室時要檢查關(guān)閉所有設(shè)備電源及容易發(fā)生危險的器具，保證安全。

7、任何人未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，不能將專用辦公設(shè)備帶出辦公地點，否則一切后果自負。

三、申領(lǐng)

1、各部門需要提出申領(lǐng)計劃，行政人員匯總后填寫《申報單》，說明用品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等，經(jīng)副總經(jīng)理簽字后，報公司行政部統(tǒng)一采購。

四、其他

1、員工離開公司時領(lǐng)用的計算機等辦公資產(chǎn)需移還行政部，若有損壞或丟失負責賠償。

2、辦公事務(wù)用品如桌椅、文件柜、電話機、電腦打印機、衣帽架等的遷移，經(jīng)行政部門辦理遷移手續(xù)后，方可執(zhí)行。

第四章 工資發(fā)放管理制度

一、總則

為明確工資計發(fā)操作流程，保證工資發(fā)放的準確、及時、無誤，特制定本制度。

二、范圍

適用于正式編制崗位的工資發(fā)放管理。

三、職責

1、公司負責本制度的執(zhí)行。

2、人事部負責監(jiān)督本制度的執(zhí)行。

四、工資發(fā)放程序

1、公司行政人員于每月30號或31號將本公司上月的考勤資料，統(tǒng)計匯總到人事部進行審核。

2、人事部將審核過的員工考勤表上報到財務(wù)部，財務(wù)部根據(jù)考勤編制月度工資表，財務(wù)部和人事部對出納提交的工資表進行審核，審核無誤后于下一月度的10號前報送副總經(jīng)理→總經(jīng)理→董事長（轉(zhuǎn)財務(wù)總監(jiān)）。

3、簽批完后，在每月15號下班前將上月工資發(fā)放到員工工資卡中。

4、如遇節(jié)假日，根據(jù)實際情況提前或順延發(fā)放工資。

注：考勤資料，包括員工考勤表、請假條、加班申請表、銷售提成、扣款憑證等相關(guān)資料。

五、工資扣除項

1、扣除個人所得稅。

2、扣除法定必須代為扣除的有關(guān)個人的其他保險類費用。

3、扣除公司內(nèi)部規(guī)定中其他應(yīng)扣事項。

六、工資增加項

1、公司內(nèi)部規(guī)定中其他應(yīng)增加事項。

2、離職人員辦理完離職手續(xù)，正式離開公司，或命令到達之日起停發(fā)工資，員工離職時需完全辦理完離職手續(xù)，公司方可給予結(jié)算工資。

七、工資誤算、誤發(fā)管理

1、工資誤算、誤發(fā)時，公司在發(fā)現(xiàn)后立即糾正。

2、因誤算誤發(fā)而超付的工資，公司可向員工行使追索權(quán)。

3、因誤算誤發(fā)而少付的工資，員工本人向人事部和財務(wù)部提出申請，人事部和財務(wù)部負責查實。如屬實，因誤算而少付的由人事部出具證明；因誤發(fā)而少付的由財務(wù)部出具證明。證明經(jīng)副總經(jīng)理→總經(jīng)理簽批后，給予員工補發(fā)。

4、工資檔案資料原件由行政/人事負責存檔，留存工資表復(fù)印件以備查詢。

八、處罰

違反本制度規(guī)定的各項條列者除給予50元以上罰款。給公司造成經(jīng)濟或名譽損失的，公司有權(quán)追究賠償。

第五章 薪酬福利管理制度

目的

為適應(yīng)公司發(fā)展要求，充分發(fā)揮薪酬福利的激勵作用，進一步拓展員工職業(yè)上升通道，建立一套相對密閉循環(huán)科學(xué)合理的薪酬體系，根據(jù)公司現(xiàn)狀特制定本規(guī)定。

制定原則

本方案本著公平、競爭、激勵、合理、合法的原則制定。

公平：指相同崗位的不同員工享受同等級的薪酬福利待遇。同時根據(jù)員工績效、服務(wù)年限、工作態(tài)度等方面的表現(xiàn)不同，對職別、等級進行動態(tài)調(diào)整，可上可下，同時享受或承擔不同的工資差異。

競爭：指公司的薪酬體系，在同行業(yè)和同區(qū)域有一定的競爭優(yōu)勢；

激勵：指制定具有上升和下降的動態(tài)管理對象，同職級的薪酬實行動態(tài)管理，充分調(diào)動員工的積極性和責任心。

合理：指在考慮公司承受能力大小、利潤和合理分配的情況下制定薪酬，使員工與公司能夠利益共享。

合法：指方案建立在遵守國家相關(guān)政策法律法規(guī)和公司管理制度基礎(chǔ)上。

制定依據(jù)

本規(guī)定制定的依據(jù)是根據(jù)內(nèi)、外部勞動力市場狀況，地區(qū)及行業(yè)差異，員工崗位價值（對公司的影響、解決問題、責任范圍、監(jiān)督、知識經(jīng)驗、溝通、環(huán)境風(fēng)險等要素）及員工職業(yè)發(fā)展生涯等因素。

薪酬組成

基本工資 績效工資 業(yè)務(wù)提成 年度獎金

基本工資：指薪酬的基本組成部分，根據(jù)相應(yīng)的職位和級別予以核定，正常出勤即可享受，無出勤不享受。

績效工資：績效工資是與當月的績效考核分數(shù)掛鉤。

年度獎金：指公司根據(jù)一年的公司業(yè)績，對一年工作中各方面表現(xiàn)好的員工的一種獎勵。

業(yè)務(wù)提成：公司相關(guān)業(yè)務(wù)人員享受業(yè)務(wù)提成，按公司業(yè)務(wù)提成管理規(guī)定執(zhí)行。

薪酬調(diào)整機制

1、薪酬管理是根據(jù)公司實際發(fā)展情況，聯(lián)系市場薪資水平與人力資源供求情況實行“市場化動態(tài)薪酬管理”。管理委員會于每年底進行“議薪”，人事部門根據(jù)公司效益及社會同行業(yè)工資變化情況，提出薪資水平合理化調(diào)整建議后報管理委員會審議。

2、員工工資級別調(diào)整的依據(jù)：

A、公司范圍的工資調(diào)整，根據(jù)經(jīng)營業(yè)績情況、社會綜合物價水平的較大幅度變動，相應(yīng)調(diào)整全公司范圍的員工工資水平。

B、獎勵性晉級對象為在本職崗位工作中表現(xiàn)突出，在促進公司經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益方面成績突出者。

C、員工職級發(fā)生變動相應(yīng)調(diào)整，其在該職級內(nèi)的基本工資也對應(yīng)發(fā)生調(diào)整。

D、員工在考核中工作績效低下者將被下調(diào)崗位薪金。

E、根據(jù)員工近期表現(xiàn)上浮或下調(diào)崗位級別薪金，達到激勵優(yōu)秀、督促后進的作用。

薪酬的支付

1.薪酬支付時間計算

A、執(zhí)行月薪制的員工月工資標準統(tǒng)一按國家規(guī)定的當年月平均上班天數(shù)計算。

B、薪酬支付時間，當月工資為下月的15日前發(fā)放，遇到雙休日及假期順延或提前發(fā)放。

2.下列各款項須直接從薪酬中扣除：

A、員工工資個人所得稅。

B、應(yīng)由員工個人繳納的社會保險費用。

C、公司訂有協(xié)議應(yīng)從個人工資中扣除的款項。

D、法律法規(guī)規(guī)定的以及公司規(guī)章制度規(guī)定的，應(yīng)從工資中扣除的款項，如罰款。

E、司法仲裁機構(gòu)判決，裁定中要求代扣的款項。

3、各類假別薪酬支付標準：

A、病假：病假按國家規(guī)定的最低基本工資發(fā)放。

B、傳統(tǒng)節(jié)日、年假：按正常出行結(jié)算工資

C、事假：員工事假期間不發(fā)放工資

D、其他假別：按國家相關(guān)規(guī)定或公司相關(guān)制度執(zhí)行。

4、薪酬保密

公司行政部所有經(jīng)手工資信息的員工及管理人員必須保守薪酬秘密。非因工作需要，不得將員工的薪酬信息透露給任何第三方或公司以外的人員，薪酬信息的傳遞必須通過正式渠道。有關(guān)薪酬的書面材料（包括各種有關(guān)財務(wù)憑證）必須加鎖管理。工作人員在離開辦公區(qū)域時，不得將相關(guān)保密材料堆放在桌面或容易泄漏的地方，有關(guān)薪酬方面的電子文檔必須加密存儲，密碼不得轉(zhuǎn)交給他人。員工須查核本人工資情況時，必須由行政部門會同財務(wù)部門出納進行查核，違反薪酬保密相關(guān)規(guī)定的，一律視為嚴重違反公司勞動紀律的情形予以開除。

公司執(zhí)行國家規(guī)定發(fā)放的福利補貼標準應(yīng)不低于國家規(guī)定標準，并隨國家政策性調(diào)整而相應(yīng)調(diào)整。

福利

1、假期

A、帶薪年假 職工累計工作已滿一年，不滿10年的年休假5天，已滿10年、不滿20年的年休假10天，已滿20年的年休假15天。

B、休息日：公司全體員工在法定工時以外，享有周日休假。營銷人員采取調(diào)休制。

C、法定假日：公司全體員工均享受國家法定假日。

D、有薪病假：病假將享受國家規(guī)定的最低基本工資。

E、休假規(guī)定詳見考勤管理制度

2、保險：公司為正式員工辦理養(yǎng)老、工傷、生育和醫(yī)療保險等社會保險。

3、員工活動：根據(jù)公司運營情況，公司不定期舉行各種員工活動。

三、基本薪酬標準

1、大區(qū)經(jīng)理（副經(jīng)理）、區(qū)域經(jīng)理（副經(jīng)理），部門經(jīng)理（副經(jīng)理）月基本薪酬。以崗位和級別定薪。

2、銷售員行管人員月基本薪酬元。以崗位和級別定薪。

注;以上個別行政崗位不參與績效考核，以月基本薪酬總額核發(fā)。參與績效考核的行政崗位，以專業(yè)技能水平、工作態(tài)度、勞動紀律、工作協(xié)調(diào)性考核指標為主。

四、績效考核管理辦法

基本工資：該工資保障員工基本生活費用和日常工作開支，主要目的在于方便員工正常工作的開展，增加員工對公司的歸屬感。

績效工資：該項收入和員工的工作績效掛鉤，其考核指標包括以過程為導(dǎo)向與量化(以結(jié)果為導(dǎo)向)兩個維度。根據(jù)公司每月的考核指標進行考核，每月考核結(jié)果以百分制評分，評分總分核算成百分比，對應(yīng)核發(fā)績效工資，每月績效分數(shù)低于50分的即不享受績效工資，也不予核發(fā)銷售提成。

銷售提成：根據(jù)不同市場、不同價位產(chǎn)品、不同渠道產(chǎn)生的銷售回款按不同崗位擬定相應(yīng)的銷售提成系數(shù)。

銷售提發(fā)放標準：團隊管理提成和費用包干提成每季度核發(fā)一次，個人銷售提成每月核發(fā)。每月個人銷售提成核發(fā)總額的80%，預(yù)留20%的提成部分年底發(fā)放（需滿足以下三點：1、工作在崗時間達到一年；2、年度任務(wù)完成率達到70%；3、無嚴重違紀律行為）

1、銷售經(jīng)理考核指標及分值

說明：a銷售經(jīng)理每月考核一次，每月考核指標及分值由總經(jīng)理根據(jù)各市場工作的階段發(fā)展的工作側(cè)重點逐月擬定。

b每月總分低于50分的不予核發(fā)當月提成，不享受當月績效工資。

2、營銷員考核指標及分值

說明：A、以上崗位營銷人員由所管轄銷售經(jīng)理考核，副總經(jīng)理和稽查專員進行復(fù)核，每月考核一次。

B、每月低于50分的營銷人員不予計發(fā)當月提成和績效工資。

C、每月考核最高分者給予通報表揚并給予獎金申報。

D、每月考核最低分者，給予通報批評并給予罰款、降級、崗位調(diào)整。

E、一年度在三次月度考核中，得分為公司第一者可申請晉級一級。

F、各市場和渠道可根據(jù)市場拓展進度和營銷工作重點進行調(diào)整考核指標及分值，但需先報公司同意批準。

G、行政部門經(jīng)理及行政人員績效考核指標及分值由直接主管根據(jù)每月度工作細則、專業(yè)素質(zhì)工作表現(xiàn)而定，由直接主管考核，考核結(jié)果與績效工資掛鉤，考核分值低者給予批評、罰款、降級、降職，考核分值高或表現(xiàn)特別優(yōu)秀者可晉級。行政部門經(jīng)理由公司副總經(jīng)理制定考核細則和考核。

五、銷售回款提成標準（另行下文）

第六章 差旅費報銷管理制度

為了保證公司正常經(jīng)營活動，加強公司差旅費報銷的管理，在使之符合合理、節(jié)約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結(jié)合公司實際情況制定本辦法。本規(guī)定適用于員工因公出差申請、審批、費用報銷等工作的管理和考核。

一、差旅費報銷流程

1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點，事由、天數(shù)，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽屬意見、總經(jīng)理批準后方可出差。

2、差旅費報銷流程圖

A、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。

B、出差回公司應(yīng)在一周內(nèi)報賬,最長不得超過一個月。

二、差旅費報銷標準

說明:1.一級城市指北京、上海、重慶等直轄市或深圳、廣州等沿海發(fā)達城市;二級城市是指省會城市及沿海發(fā)達的地級城市;三級城市是指地、州市;四級城市是指縣及縣級市。

2.營銷人員出差報銷火車硬臥，高鐵（動車）二等座或長途汽車費用；特殊情況乘坐飛機或高鐵（動車）一等座、商務(wù)艙，需報總經(jīng)理理批準，公司副總經(jīng)理級以上高管可以乘坐飛機，高鐵（動車）一等座（商務(wù)倉）、輪船二等艙。

3.差旅費是指營銷人員（工作人員）辦理業(yè)務(wù)出差產(chǎn)生的住宿費、車船費（包括飛機的費用）伙食補助費、市內(nèi)交通補助費用。住宿費按出差實際天數(shù)在規(guī)定的標準內(nèi)憑據(jù)報銷；車船費在規(guī)定的等級標準內(nèi)憑據(jù)報銷；伙食補助和市內(nèi)交通補助以出差的自然天數(shù)計算包干。

4.長途交通費日期、起止地點應(yīng)與實際相符，并在出差前應(yīng)向上級申請（填寫《出差行程計劃表》）或《人事動態(tài)表》，作為報銷附件。

5.如公司在當?shù)刈夥吭O(shè)立分公司或辦事處（可住宿），員工出差在租房所在地或辦事處（分公司）就不得再報銷住宿費，只享受生活補助。（指公司外派員工，本地招聘的營銷人員則無生活補助。生活補助原則上每人每天40元。）

6.沒有上級主管批準的《出差行程計劃表》，營銷人員不得出差，財務(wù)部也不予報銷差旅費用。

第二部分 《財務(wù)管理手冊》

為加強財務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。

一、財務(wù)要求

為加強財務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況制定本制度。

1、財務(wù)管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益、壯大公司經(jīng)濟實力為宗旨。

2、財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦公”的方針，勤儉節(jié)約。精打細算。在公司經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗、增加積累。

3、會計協(xié)助財務(wù)總監(jiān)管理好公司的整個財務(wù)會計工作，對財務(wù)會計工作負責。

4、財務(wù)人員要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。 (記賬、算賬、報賬必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、字據(jù)準確、賬日清楚、日清月結(jié)、按期報賬。）

5、各級領(lǐng)導(dǎo)必須切實保障財會人員依規(guī)章制度行使職權(quán)和履行職責。

6、財務(wù)人員在辦理會計事務(wù)中，必須堅守原則、照章辦事。對于違反財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向上級部門報告。 (公司支持財務(wù)人員堅守原則，按財務(wù)制度辦事，嚴禁任何人對敢于堅守原則的財會人員進行打擊報復(fù)。公司對敢于堅守原則的財會人員予以表揚或獎勵。）

7、財務(wù)人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。

（1) 財務(wù)人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)（沒有辦清交接手續(xù)的不得離職，亦不得中斷會計工作）；

（2) 移交交接包括會計憑證、報表、賬目、款項、各類公司印章、實物及未了事項等；

（3) 移交交接必須監(jiān)交。

二、財務(wù)部的職能

1、認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)方面的法律法規(guī)和規(guī)章制度。

2、建立、健全公司財務(wù)管理的各種規(guī)章制度、制定財務(wù)計劃，加強經(jīng)營管理，反映財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，認真執(zhí)行財務(wù)法規(guī)。

3、積極為公司經(jīng)營管理服務(wù)，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。

4、合理使用資金，歷行節(jié)約。及時完成需要上交的稅收及管理費用。

5、對政府財務(wù)、稅務(wù)、審計、銀行等部門及有關(guān)部門，如實反映情況。

6、嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，堅決抵制不合理、不合法支出

7、完成公司交予的其他工作。

三、財務(wù)管理制度

1、會計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。

2、會計憑證、會計賬薄、會計報表及其它會計資料必須真實、準確，并符合會計制度的規(guī)定。

3、財務(wù)人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)原始憑證編制記賬憑證，會計、出納都必須在記賬憑證上簽字。

4、財務(wù)人員要按規(guī)范進行建賬、記賬、結(jié)算等業(yè)務(wù)。會計應(yīng)按月編制財務(wù)報表，上報總經(jīng)理、董事長。

5、財務(wù)人員對公司實行會計監(jiān)督，財務(wù)人員對不真實、不合法的原始票證不予受理，對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。

6、財務(wù)人員應(yīng)及時核兌賬目，做到現(xiàn)金、銀行存款日清月結(jié)，賬賬相符。

7、 財務(wù)工作應(yīng)當建立內(nèi)部精核制度，并做好內(nèi)部審計。出納人員不得兼任會計，自案保管、債權(quán)債務(wù)處理等工作

8、財務(wù)人員調(diào)動工作或者離職時須與接管人員辦理接交手續(xù)，辦理接交手續(xù)時必須由部門主管監(jiān)交。

（一）付款規(guī)定

付款前，由該筆業(yè)務(wù)經(jīng)辦人認真填寫《付款憑證》。清楚寫明收款單位、收款單位賬號，單價、總金額、及相對應(yīng)的收款單位發(fā)票號、雙方訂立的合同編號等，審核無誤后報總經(jīng)理、董事長同意后再到財務(wù)部付款，凡未按流程審批的財務(wù)部不得付款。

（二）單據(jù)及票據(jù)的管理

所有單據(jù)和票據(jù)等的交接，無論是銀行對我們的交接還是公司內(nèi)部的交接，都必須請對方簽收。財務(wù)部以外的其他人員拿回任何單據(jù)都必須先交給財務(wù)部指定的專人進行處理，若無故拖延或遺忘，處以200元罰款，再犯加倍，造成公司損失的須照實賠償。

（三）臺帳登記

每筆業(yè)務(wù)由該筆經(jīng)辦人負責按照臺帳上的要求詳細、及時、逐項登記在臺帳本上，無故拖延或有遺忘、遺漏，將處以罰款：第一次扣除當月獎金或提成的10%, 第二次及以上扣除當月獎金或提成的20%。

（四）業(yè)務(wù)匯總與核對帳目、報表

財務(wù)部在每月10日前將每月的臺帳及業(yè)務(wù)匯總上交總經(jīng)理、董事長，內(nèi)容包括當月的盈利或虧損， 即從當年一月份到該月的累計。會計必須每月進行帳目的核對。

財務(wù)部要做好財會基礎(chǔ)工作，帳簿、憑證、報表需一致。每月將報表報送總經(jīng)理、董事長，資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表每月報一次。

（五）發(fā)票管理

1、公司發(fā)票由財務(wù)部專人管理。由該筆業(yè)務(wù)的經(jīng)辦人認真填寫《發(fā)票審批單》，清楚寫明收款單位、單價、總金額、雙方訂立的合同編號等，交部門負責人、總經(jīng)理、董事長簽字同意后再到財務(wù)部開具。未按流程審批的不得開具發(fā)票。否則，對責任人處以500元罰款，再犯加倍，造成公司損失的須照實賠償。

2、發(fā)票底聯(lián)必須由財務(wù)部統(tǒng)一存檔裝訂成冊。

（六）固定資產(chǎn)管理

每項固定資產(chǎn)逐筆登記編號以便對固定資產(chǎn)進行控制、清點折舊，每年對固定資產(chǎn)進行盤點（由財務(wù)部和行政部負責）。

公司以單價2000元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為四大類：

1、房屋及其他建筑物：

2、電子設(shè)備（如攝像機、電腦、復(fù)印機、傳真機等）；

3、運輸工具；

4、其他設(shè)備。

各類固定資產(chǎn)折舊年限為：

1、房屋及建筑物35年：

2、電子設(shè)備、運輸工具5年：

3、其他設(shè)備5年。

固定資產(chǎn)以不計留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產(chǎn)要補提足折舊。

購入的固定資產(chǎn)。以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產(chǎn)，還應(yīng)包括安裝費用。作為投資的固定資產(chǎn)應(yīng)以投資協(xié)議約定的價格為原價。

固定資產(chǎn)必須由財務(wù)部會同行政部每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產(chǎn)的計價。必須嚴格審查，按規(guī)定經(jīng)批準后，于年度決算時處理完畢。

1、盤盈的固定資產(chǎn)，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入帳，原價累計折舊后的差額轉(zhuǎn)入公積金。

2、盤虧的固定資產(chǎn)，應(yīng)沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊后的差額作營業(yè)外支出處理。

3、報廢的固定資產(chǎn)的變價收入（減除清理費用后的凈額）與固定資產(chǎn)凈值的差額，其收益轉(zhuǎn)入公積金，其損失作營業(yè)外支出處理。

4、公司對固定資產(chǎn)的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續(xù)，并設(shè)置固定資產(chǎn)明細帳進行核算。

（七）辦公用具、用品購置與管理

1、所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由行政部做計劃、報經(jīng)總經(jīng)理、董事長批準后方可購置。

2、所有用具必須統(tǒng)一由行政部專人管理。辦理登記領(lǐng)用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號，經(jīng)常檢查核對。

3、個人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。

（八）會計檔案管理

1、凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件及其它有保存價值的資料，應(yīng)存盤。

2、會計憑證按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份年度、起止號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽字蓋章，歸檔保存。

3、會計賬簿和報表按年歸檔，由專人保管。

4、會計檔案不得攜帶外出，凡查閱復(fù)制，摘錄會計檔案，須經(jīng)董事長批準。

（九）結(jié)算與審批制度

1、借款

1) 業(yè)務(wù)人員必需的備用金，由部門負責人簽批、副總經(jīng)理同意，并經(jīng)總經(jīng)理簽字后借給，審批人應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)核準金額。

2)借款人應(yīng)在辦完事后5日內(nèi)報帳，否則不予二次借款。對于長期借款不清者，從借款之日起一個月后至年底期間計息，利率2%。借款未還，從工資和提成中逐月扣除，直至借款扣清為止。

2、報銷

1)報銷人員按要求將所報票據(jù)粘貼整齊，由部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。10000元以下由副總經(jīng)理簽批；10000元-20000元由總經(jīng)理簽批；20000元以上由董事長簽字方可報銷。

2) 由會計審核下列內(nèi)容：

① 審核票據(jù)的合法性、真實性。

② 對數(shù)量、單價進行核對，并核對票物的相符性，負責人對會計意見有異議時，應(yīng)同會計協(xié)商后再更改，如無異議。應(yīng)簽注“同意支付”并簽名。

③不符合規(guī)定、手續(xù)不全的，會計和負責人不予審批。

3）常的辦公費用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人驗收完，經(jīng)部門負責人或其授權(quán)人批準后方能報銷付款。

4）嚴格資金使用審批手續(xù)，會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項，都有權(quán)且必須拒絕辦理，否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。

5）在報銷上，先請示。公司同意的開銷才予以報銷，如果是自作主張事后要求報銷的，一律不允許，公司也不承擔該費用支出。

6）報銷的審批必須嚴格按照級別逐級審批簽字，財務(wù)人員在拿到副總經(jīng)理、總經(jīng)理或董事長最后的簽字報銷單才能予以報銷。否則一律不予報銷（如報銷后后果由個人承擔）。

7）報銷及支出審批權(quán)限：

① 10000元以下的所有開支，最終應(yīng)由副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)簽字方可支出。

②10000元-20000元的所有開支，最終由副總經(jīng)理和總經(jīng)理以上簽字方可支出。

③20000萬元以上的所有開支，最終由董事長簽批。

④500000萬以上的開支，需通過董事會集體表決同意。

一、銀行賬戶和資金管理

（一）銀行賬戶管理

1、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。

2、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準外泄

3、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務(wù)章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。

4、銀行帳戶往來應(yīng)逐筆登記入帳，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應(yīng)逐筆調(diào)節(jié)平衡。

（二）銀行存款管理：

1、公司必須在國家合法銀行開設(shè)賬戶，不得以個人名義公款私存，開戶銷戶按銀行規(guī)定執(zhí)行。

2、任何人不得利用公司賬戶為其他單位或個人進行經(jīng)濟擔保，否則一切后果自負。

3、由銀行支出的資金應(yīng)有董事長（總經(jīng)理）和財務(wù)負責人審批的原始憑證或書面通知。

（三）現(xiàn)金管理

1、嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”， 現(xiàn)金必須限額存放，如遇特殊情況，財務(wù)人員應(yīng)請示部門主管，妥善保管。

2、一切現(xiàn)金往來，必須有收付憑據(jù)，嚴禁口說為憑，嚴禁坐支現(xiàn)金和以白條抵庫。

3、現(xiàn)金收支一般限于職工工資結(jié)算，出差人員必須攜帶的旅差費，個人勞務(wù)報酬?？偨?jīng)理批準的其他開支。能轉(zhuǎn)帳或能以其他方式結(jié)算的，不準以現(xiàn)金支付。

4、支付現(xiàn)金：必須附有合法的。審批完備的付款憑證。由出納人員核實金額、數(shù)量無誤后，填制費用報銷單或借款單。收款人簽字方可支付。如代人辦理取款業(yè)務(wù)，應(yīng)由經(jīng)辦人在取款憑證上同時簽字。

5、由銀行提取較大數(shù)額現(xiàn)金時，應(yīng)有2人以上同往，必要時請求領(lǐng)導(dǎo)提供專車，委派保衛(wèi)人員。

6、出納人員應(yīng)當建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應(yīng)當日清月結(jié)，每日清點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符。

第三部分 《營銷管理手冊》

第一章 營銷人員基本行為準則

一、忠于公司，維護公司形象，認同公司經(jīng)營理念

二、具有高度的主人翁精神，維護公司利益，樹立正確的價值觀。

三、服從公司的管理，全面履行職責，提高服務(wù)意識，具有高度的責任感、使命感

四、遵紀守法、嚴于律己、寬以待人。

五、顧全大局，精誠團結(jié)，充分發(fā)揮團隊優(yōu)勢。

六、廉潔自律，克己奉公，不謀私利，公私分明。

七、尊重客戶，熱情接待，提高溝通技巧，保持良好的客情關(guān)系。

八、積極參與市場建設(shè)，加強市場管理，掌握市場動態(tài)。

九、工作勤奮，愛崗敬業(yè)，求實創(chuàng)新，開拓進取。

十、善于學(xué)習(xí)，不斷提高，追求卓越。

第二章 營銷人員職業(yè)準則、基本原則

1.公司倡導(dǎo)陽光工作、誠實敬業(yè)的職業(yè)道德，要求全體員工自覺遵守國家政策法規(guī)和公司規(guī)章制度。

2.員工的一切職務(wù)行為必須以公司利益為重，對公司負責，不得做任何有損公司形象和名譽的事。

3.公司提倡簡單友好、坦誠平等的人際關(guān)系。員工之間應(yīng)互相尊重，相互協(xié)助。

4.員工著裝代表公司形象，員工儀表儀容應(yīng)整潔、大方、得體，對客戶禮節(jié)周到、不卑不亢、禮貌大方、儉樸務(wù)實。

營銷行為準則

員工未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)或批準，不得從事以下活動

1. 以公司名義考察、談判、簽約。

2. 以公司名義提供擔?；蜃C明。

3. 以公司名義對媒體發(fā)表意見、信息。

4. 以公司名義出席公眾活動。

行為忌諱

1. 利用在公司工作的時間或資源從事兼職工作。

2. 兼職于公司的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位或商業(yè)競爭對手。

3. 所兼職的工作對本單位構(gòu)成商業(yè)競爭的。

4. 因兼職影響本職工作或有損公司企業(yè)形象。

5. 以個人或直系親屬的名義投資于公司的客戶或商業(yè)競爭對手。

6. 以職務(wù)之便向公司客戶提供利益的。

7. 以個人或直系親屬的名義參與業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位或商業(yè)競爭對手經(jīng)營管理的。

8. 在對外業(yè)務(wù)聯(lián)系中收受對方回扣或傭金的。

9. 未經(jīng)授權(quán)獲批準，對外提供公司酒業(yè)價格、文件、營銷方案、銷售政策、以及其他未經(jīng)公開的經(jīng)營情況和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

營銷紀律

1, 不允許隨意接受客戶的宴請，不允許與客戶之間有賭博行為。

2. 不允許向客戶借錢或發(fā)生其他私人性質(zhì)的賬務(wù)往來，否則重處。

3. 不允許挪用公款、占用公物（促銷禮品）， 一經(jīng)查處立即辭退。

4. 不允許銷售非公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，不得在外兼職，一經(jīng)查處立即辭退。

5. 不允許填報虛假市場信息，不得向任何人透露公司內(nèi)部機密，不得隨意承諾客戶要求，否則予以辭退。

第三章 營銷人員的十大素養(yǎng)要求

1.強烈的事業(yè)心

2.良好的職業(yè)道德

3.正確的現(xiàn)代經(jīng)營道德

4. 嫻熟的業(yè)務(wù)能力及產(chǎn)品知識

5. 較強的營銷技巧和基本功

6. 良好的表達和人際交往能力

7. 廣泛的興趣愛好

8. 良好的心理素質(zhì)

9. 有分析、判斷和獨立思考、決策的能力

10. 五勤習(xí)慣（眼勤、耳勤、口勤、腿勤、腦勤）

第四章 區(qū)域經(jīng)理（大區(qū)經(jīng)理）崗位說明書

崗位職責

1. 正確領(lǐng)悟公司的總體營銷思路和策略，正確傳達上級指示，確保本區(qū)域市場的發(fā)展與總公司步調(diào)一致，以出色的經(jīng)營管理來完成公司下達的銷售指針。

2. 定期制定本區(qū)域銷售計劃及執(zhí)行方案，報批通過后執(zhí)行。用好、用巧、用足各項有利資源，高質(zhì)量完成公司部署的各項工作。

3. 建立本區(qū)域或子公司營銷管理系統(tǒng)：管理流程、各項制度（業(yè)務(wù)員管理制度、促銷員管理制度、團購員管理制度、內(nèi)勤制度、財務(wù)制度、倉儲制度、獎罰制度）、銷售管理（訂單、回款、促銷、售后服務(wù)、價格體系、市場秩序、各環(huán)節(jié)間的利益分配、各類數(shù)據(jù)化報表等）。

4. 完成區(qū)域未開發(fā)市場的招商建網(wǎng)工作，根據(jù)當?shù)厥袌鰧嶋H情況進行合理布局，制定行之有效的思路和方案。

5. 對已開發(fā)市場的啟動、加溫、維護和管理。對市場動銷方案的策劃、組織、實施、指導(dǎo)和監(jiān)控。

6. 對所屬團隊的組建、培訓(xùn)、管理、激勵和優(yōu)化。

組建：發(fā)現(xiàn)并吸納一些品德優(yōu)、敬業(yè)、有工作熱情、想進步且悟性高的人才。

培訓(xùn)：全面系統(tǒng)的培訓(xùn)，實戰(zhàn)帶人。

管理：真正的管理在于溝通，隨時掌握下屬的動態(tài)，以身作則、以德服人，多一份關(guān)心指導(dǎo)、少一點推諉埋怨。

激勵：創(chuàng)造良好的工作氛圍－－－“進步慢點就是落后”， 發(fā)揚“比、學(xué)、趕、幫、超”的精神，讓每一個人最大限度的創(chuàng)造自身價值。

優(yōu)化：“能者上、庸者下。平者讓”， 絕不容忍和姑息混日子的任何思想，優(yōu)勝劣汰是不變的生存法則，只有不斷地提高團隊的戰(zhàn)斗力和向心力，才能保證“生存”這個第一需要。

7. 掌握好市場費用的預(yù)算，確保在公司預(yù)算內(nèi)使用。

8. 建立各類客戶檔案卡，積極協(xié)調(diào)各級商家之間的關(guān)系，保證良好的經(jīng)營秩序。維護客情關(guān)系， 提高客戶對公司的忠誠度。

9. 收集市場信息，包括行業(yè)動態(tài)、競品信息、消費趨勢及需求、市場環(huán)境，并進行整理后返饋到上級部門，以便適時調(diào)整作戰(zhàn)方案和計劃。

10. 注意和維護公司品牌在當?shù)厥袌龅男蜗?，接受客戶和消費者的投訴，并及時做出妥善處理意見。

11. 按照公司會議制度組織晨會、周會、月會，進行市場總結(jié)、問題的分析與處理、成功經(jīng)驗的交流、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和信息匯總等。

12. 嚴守公司商業(yè)機密，積極協(xié)調(diào)好公司與其他行政職能部門的關(guān)系。提高團隊協(xié)作精神，共同把事業(yè)做好做強做大。

工作制度

1、工作時間：

08: 00-08: 30 召開晨會

08: 30-08: 45準備工作

08: 45-18: 00巡視、檢查業(yè)務(wù)人員工作；招商、拜訪團購客戶；與經(jīng)銷商溝通、協(xié)商；下沉到各渠道了解產(chǎn)品走勢和市場動態(tài)、組織實施營銷計劃和促銷方案；巡視廣告發(fā)布狀況。

20: 00–21: 00 電話了解調(diào)度三級市場情況，給予營銷指導(dǎo)。

2、每周召開一次以上的促銷例會和業(yè)務(wù)例會，制定周工作計劃。

3、月度工作報告應(yīng)在每月的3日前提交公司，內(nèi)容包含

－－－本月工作完成情況

一－－本月進貨量、月底庫存量、實際銷量

－－－促銷活動開展情況及效果評估

－－－費用使用情況

－－－終端客戶、團購客戶發(fā)展情況

－－一品鑒會組織情況及效果評估

一一－問題與建議

－－一競品動態(tài)

4、每天早上必須在8: 30前用釘釘軟件向公司報崗 較特殊情況必須提前說明，否則視為曠工。

5、推廣計劃文案與促銷活動實施

因地制宜制定推廣計劃，提出合理的促銷方案，報上級部門批準后實施。

6、協(xié)助經(jīng)銷商

－－－協(xié)助經(jīng)銷商管理

一一－每月與經(jīng)銷商開一次正式會議，確定銷售目標和討論市場問題，做好會議記錄。

－－－督促經(jīng)銷商進貨打款

－－－見證每次到貨的破損數(shù)量

－－－協(xié)助經(jīng)銷商發(fā)展分銷客戶、團購商、團購經(jīng)紀人、團購單位

—-－協(xié)助經(jīng)銷商做好終端開發(fā)和客情維護

7、市場開拓與售點維護

－－－做出郊縣開發(fā)計劃

－－－協(xié)助和指導(dǎo)業(yè)務(wù)主管尋找縣級各類商家

－－－落實網(wǎng)點開拓進度和維護

－－－列出核心售點客戶并做出拜訪計劃

－－－強化重點客戶的客情關(guān)系

8、促銷禮品的合理使用及監(jiān)控

－按公司的相關(guān)管理規(guī)定發(fā)放禮品或促銷品

－－－建立促銷禮品的進出檔案

－－－監(jiān)督控制促銷禮品的合理使用

9、市場費用的投入控制

－－－按公司與客戶簽訂合同規(guī)定的比例投入市場支持

－－－嚴格執(zhí)行公司的投放程序

－－－科學(xué)的論證評估投入產(chǎn)出效果，控制投入范圍

a、地區(qū)媒體（電視、報紙）

b、戶外廣告（路牌、燈箱、車體、精裝門頭）

c、通路支持（分銷商或核心客戶的支持、扣點、訂貨會）

d、品鑒會

e、終端促銷（進場費、進場返利、買贈、抽獎等）

f、階段性的信息發(fā)布（巨幅、橫幅、傳單）

g、團購禮品、促銷品、宣傳品

h、人員費用（業(yè)務(wù)員、促銷員、團購員）

i、公關(guān)費用（樣品酒、贈酒、招待費）

以上各項列入考核范圍

權(quán)利

1、人事管理權(quán)?？筛鶕?jù)工作需要（按公司配備指標）招聘業(yè)務(wù)員和促銷員、團購員，并將相關(guān)人事檔案報公司備案。對未能完成工作任務(wù)、表現(xiàn)不佳、業(yè)績達不到要求或違反有關(guān)規(guī)定的以上人員有處罰、開除辭退的權(quán)利，但須將處理意見上報公司。根據(jù)當?shù)貙嶋H情況和以上人員的表現(xiàn)，可向公司提出所聘任人員的薪酬建議和獎勵建議。對下屬業(yè)務(wù)主管有獎懲、解聘、升職的建議權(quán)。

2、對下屬員工的工作有考核、監(jiān)管的權(quán)利。

3、對所管轄區(qū)域市場的開拓、品牌的推廣有建議權(quán)。

第五章 銷售員崗位說明書

1、協(xié)助區(qū)域經(jīng)理、渠道經(jīng)理或大區(qū)經(jīng)理制定銷售目標計劃和目標分解計劃，完成經(jīng)理下達的銷售綜合目標。提出促銷建議。

2、負責本轄區(qū)或渠道內(nèi)市場秩序的維護，重點監(jiān)控價格體系、竄貨現(xiàn)象等，協(xié)助調(diào)解渠道沖突。

3、建立團購商（終端客戶）動態(tài)數(shù)據(jù)庫和團購消費客戶動態(tài)數(shù)據(jù)庫，按計劃巡訪客戶，進行市場調(diào)查，及時反饋市場信息，協(xié)助經(jīng)理進行客戶評估。

4、協(xié)助團購商收集團購消費客戶信息，開發(fā)團購商（終端客戶）， 并協(xié)助做好售后服務(wù)工作。

5、做好終端網(wǎng)點業(yè)務(wù)尋訪工作，對重點團購消費客戶進行拜訪，了解客戶的情況，建立客情關(guān)系。

6. 執(zhí)行品鑒會、招商會及其他市場推廣活動。

7、填寫日工作計劃與總結(jié)、每周工作計劃與總結(jié)、每月工作計劃和總結(jié)，完成每周的工作報告，上報區(qū)域經(jīng)理。

8、對轄區(qū)內(nèi)團購商進行宣傳公司政策，并對團購商（終端客戶）的經(jīng)營活動進行指導(dǎo)（庫存、訂貨、銷售、促銷、售后服務(wù)等）， 幫助團購商對經(jīng)營目標進行分解，提出完成目標的建議，主動向團購商做新產(chǎn)品的賣點介紹、產(chǎn)品宣傳工作，保證新產(chǎn)品得以順利推廣。積極進行市場開拓，積極發(fā)展新的團購商。

第六章 團購員崗位說明書

團購業(yè)務(wù)員職責

A. 完成區(qū)域市場團購VIP客戶的開發(fā)，完成階段性的銷售任務(wù)。

B. 目標客戶信息收集、客戶的跟進，“團購消費客戶動態(tài)數(shù)據(jù)庫”信息收集和更新。

C. 建立并執(zhí)行區(qū)域內(nèi)完整的團購客戶管理、維護、客情體系。

D. 計劃并實施針對團購客戶的營銷活動，推廣企業(yè)品牌。

兼職團購業(yè)務(wù)員

介紹團購消費客戶資源：利用自身優(yōu)勢，幫助提供團購消費客戶的聯(lián)系方式等資料。

銷售：通過直接與團購消費客戶溝通，實現(xiàn)銷售。

第七章 營銷五大專員崗位說明書

行政人事專員

a. 負責對公司各種文件、文案的起草、整理、規(guī)范、督辦及上傳下達。各類銷售合同的分類存檔、客戶檔案的分類建檔 ；

b. 對各級營銷人員的考勤記錄及日常行為規(guī)范的管理；

c. 對各項營銷管理制度的督辦執(zhí)行；

d. 來訪來客的接待；

e. 各種會議的組織與安排；

f. 各類文件、資料、會議記錄的整理、收發(fā)、建檔；

g. 辦公用品的保管、采買、申領(lǐng)；

h. 收集相關(guān)人事方面的信息，組織實施人員的招聘與培訓(xùn)，保證各級崗位的人員儲備；

i. 了解各崗位的人事動態(tài)，及時做好人事崗位動態(tài)更新與預(yù)警。根據(jù)公司相關(guān)管理制度，對各崗位人員的獎勵、懲罰、請假、辭職、辭退、開除、入職，按正常規(guī)定流程做好申報、傳遞、記錄、備檔工作。

銷售統(tǒng)計專員

a. 對各類營銷報表及營銷數(shù)據(jù)的收集、整理、匯總；

b. 對各分公司、各市場相關(guān)營銷報告的收集及上傳下達；

c. 對銷售計劃、業(yè)務(wù)計劃的統(tǒng)計和下達；

d. 對各市場和客戶的訂貨計劃進行核實、制表、開票，并與儲運專員聯(lián)系安排貨品的發(fā)運。

企劃設(shè)計專員

a. 負責對各市場營銷方案、媒體投放計劃、促銷方案的起草、設(shè)計、評估、審核、報批、實施與驗收；

b. 對促銷物料、團購禮品的設(shè)計、發(fā)放與管理；

c. 對品牌、產(chǎn)品各種傳媒載體的宣傳表現(xiàn)標版進行設(shè)計、策劃及規(guī)范；

d. 與各媒體的聯(lián)系、溝通及合作模式的設(shè)定；

e. 對各區(qū)域的市場廣告投放及促銷活動的實施與監(jiān)管。

財務(wù)核銷專員

a. 對相關(guān)營銷費用的預(yù)算、審核、支出，及貨款的收入建帳；(與財務(wù)部對帳）

b. 對各分公司及市場的財務(wù)監(jiān)控和審計；

c, 負責各級人員的差旅費用、招待費用、績效工資、辦公費用的審核審計；

d. 負責客戶各項費用的審核、管理、預(yù)算及結(jié)算，并分類做好臺帳；

e. 每月公司召開銷售例會時，須向經(jīng)理級以上管理層通報各區(qū)域銷售回款、報銷費用匯總報表。

稽察督導(dǎo)專員

a、不定期、不定時地在市場明查暗訪，對現(xiàn)有營銷人員的工作行為和工作狀態(tài)進行稽察;

b、對市場各項營銷費用使用的真實性進行稽察：

c、 對市場管理秩序進行稽察，調(diào)查跨區(qū)竄貨、倒貨、低價傾銷等違紀違規(guī)行為;

d、 對營銷人員的其他違紀違規(guī)現(xiàn)象進行稽察;

e、 直接對公司總經(jīng)理和董事長負責;

f、協(xié)助總經(jīng)理、銷售經(jīng)理（部門經(jīng)理）做好月度、季度績效考核。

儲運調(diào)度專員

a. 對倉庫產(chǎn)品的庫存統(tǒng)計，并隨時發(fā)出斷貨預(yù)警信號;

b. 負責對貨物的配送、車輛的調(diào)度、運輸里程的統(tǒng)計，保證產(chǎn)品安全迅速地到達客戶指定市場;

c. 協(xié)助并配合銷售統(tǒng)計專員工作。

第八章 例會制度

日例會

公司每天早上8點召開日例會，由銷售員向區(qū)域經(jīng)理匯報前一天的工作情況和當天的工作計劃。

月度工作會議

每月月底，由經(jīng)理召集區(qū)域內(nèi)的營銷人員、經(jīng)銷商（分銷商、特約經(jīng)銷商、團購商、團購經(jīng)紀人）召開月度工作會議。

會議基本內(nèi)容：

A. 了解上個月工作開展情況及下個月的工作計劃，并將情況填寫到《月工作報表》、《月工作計劃》中，匯總后上報公司。

B. 對上月的基礎(chǔ)工作進行考評總結(jié)并獎懲。

C. 集中學(xué)習(xí)公司當月的文件和指示精神及相關(guān)制度。

（公司根據(jù)市場拓展情況或工作進度決定月會的組織召開）

季度工作會議

每季度第一個月，由公司組織。

第九章 考核獎懲制度

考核辦法

考核時間：月度和季度考核制，月、季度的前三個工作日對上月（季度）進行考核。

考核人員：由總部對經(jīng)理或營銷人員進行考核；經(jīng)理對下屬進行考核，公司復(fù)核。

實行月度和季度考核的辦法，由公司對（區(qū)域）對上月、季度工作情況進行考核，考核的結(jié)果與月、季度獎金（提成、員工級別調(diào)整）直接掛鉤。

考核要點：

市場導(dǎo)入期：考核以招商和團購客戶（終端網(wǎng)點）的拓展、團隊組建情況、基礎(chǔ)宣傳為重點。

市場成長期：考核以鋪市情況、市場和客戶的管理、品牌傳播、團隊建設(shè)，銷售任務(wù)完成情況為要點。

市場成熟期：考核以銷售任務(wù)完成情況、市場秩序的維護為要點。

具體考核指標和分值根據(jù)各階段的工作重點和要點，公司制定考核細則和評分標準，并與獎懲掛鉤。

銷售員（團購員、促銷員）由各市場根據(jù)總部的工作重點和分支機構(gòu)的工作實際指向進行細化和分解作為考核項目，報公司備案。

第十章 合同管理

一、目的及范圍

1、本規(guī)定所指的合同只包括與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的合同，不包括勞動合同。

2、簽訂合同必須遵守國家法律、法規(guī)及相關(guān)政策。

3、對外簽訂合同必須以維護公司合法權(quán)益和提高公司經(jīng)濟效益為宗旨。

4、合同作為明確合同雙方權(quán)利的和義務(wù)的依據(jù)，具有法律約束力，凡事經(jīng)營管理活動。以公司名義與外界發(fā)生經(jīng)濟往來的，應(yīng)當簽定合同。

5、合同采取書面形式，所謂的書面合同指正式合同文本、備忘錄、傳真、信函、圖表等可以以書面形式加以固定的形式。如果因情況緊急，要采取國際流行的電子簽名加以確認合同內(nèi)容的，首先要經(jīng)公司授權(quán)負責人同意，其后要盡可能地采用上面提到的幾種合同形式加以固定。

6、公司由法律顧問根據(jù)董事長的授權(quán)，對合同進行動態(tài)監(jiān)督管理，有關(guān)合同的訂立、履行、變更、解除和終止等重要事宜由法律顧問對各部門實行指導(dǎo)。

二、合同審查程序

1、部門負責人對合同的真實有效性予以審查。

2、分管領(lǐng)導(dǎo)對合同的專業(yè)技術(shù)性、經(jīng)濟性予以審查。

3、本公司法律代表或法律顧問對合同的嚴密性和合法性進行審核。

以上人員在認真評審后須在合同會簽表上簽名以示承擔相應(yīng)責任。

三、合同的批審權(quán)限

銷售合同由總經(jīng)理簽訂。其他合同原則上由董事長或董事長授權(quán)副總經(jīng)理簽訂。授權(quán)方式可以為授權(quán)書、電話、電話信息等。

上述合同在簽字之前由顧問律師附簽或郵件確認，以說明該合同已經(jīng)得到了法律上的審查。

四、合同訂立之前的前期調(diào)查

1、在簽訂合同之前應(yīng)當盡可能對對方的以下情況進行了解：

A、要求對方提供其主體資格方面的法律文件，如營業(yè)執(zhí)照。重大的交易對象不妨到有關(guān)公司登記機關(guān)查其登記內(nèi)容；

B、交易公司的背景和相關(guān)歷史；

C、對交易公司的營運狀況進行分析；

D、對交易公司的信用信譽情況進行了解，如過去是否認真履行了與他人之間訂立的合同，是否有欺詐或不講信用的行為，是否已卷入與他人的或與國家機關(guān)的糾紛；

E、對交易公司的資信了解，包括是否有房屋還是租用他人房屋、相關(guān)財產(chǎn)是否抵押。

2、所欲簽訂的合同在經(jīng)濟上的可行性可交由財務(wù)部門審核，財務(wù)部門有相關(guān)建議的，可以在合同草擬稿中說明，并由會計簽名。

3、以上情況在簽訂合同之前應(yīng)盡可能知曉，如果調(diào)查了解的成本過高，可以在將來簽訂主合同時加入對方保證條款。

4、經(jīng)辦人員對以上信息的記錄或調(diào)查的情況將與合同原件一并入檔。

五、合同的訂立步驟

1、與外界達成經(jīng)濟往來意向，經(jīng)協(xié)商一致，應(yīng)訂立書面合同。

2、合同由各級經(jīng)辦人自行擬稿，合同內(nèi)容包括標的、數(shù)量和質(zhì)量、價款或酬金、履行的期限、地點和方式、違約責任等主要條款。涉及合同對于適用法律及選用仲裁條款要盡可能選擇中國法律及中國范圍內(nèi)仲裁。

3、在訂立合同之前要充分了解對方的狀況、目的、雙方所處的地位，以采取不同的方案和對策，在對方商談過程中要從有利于本公司的程度逐次引導(dǎo)。

4、格式化的合同由經(jīng)辦人按合同紙上的要求填寫。

5、重要合同由法律顧問負責擬稿。

6、擬稿完畢后，經(jīng)本部門審核后，交由律師進行法律審查，顧問律師根據(jù)法律對合同稿審核并簽署意見，之后交由經(jīng)辦人按合同簽訂權(quán)限報相關(guān)負責人簽訂。合同簽訂內(nèi)容，如涉及公司內(nèi)部其他部門的，須事先協(xié)調(diào)。

7、法律顧問對合同稿提出意見的、則向經(jīng)辦人說明情況并退回。經(jīng)辦人要求通過的、但法律顧問仍持保留意見的，經(jīng)辦人可以根據(jù)層級上報到上級管理人員，并由該管理人員對合同進行再次審查。

8、法定代表人、總經(jīng)理對重要合同和有爭議合同予以審核并具有終審權(quán)。

六、合同的執(zhí)行

1、合同在簽訂之后，原則上整個過程應(yīng)當由經(jīng)辦人負責全過程的執(zhí)行，經(jīng)辦人員要做到對合同的內(nèi)容、每一個細節(jié)要有充分的了解。須密切關(guān)注合同履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理、匯報。

2、當合同在執(zhí)行過程中出現(xiàn)任何新的重大的事實情況時，經(jīng)辦人應(yīng)及時匯報并及時征求律師的意見，以尋求對策。

3、合同在執(zhí)行期間如發(fā)生人員變動的，如該人員只是在公司內(nèi)部變動，則由該經(jīng)辦人員繼續(xù)負責，有特殊情況的可以由原經(jīng)辦人向新經(jīng)辦人完全、充分說明合同執(zhí)行的整個情況，環(huán)節(jié)，交接相關(guān)資料。新經(jīng)辦人不了解的地方，原經(jīng)辦人要負責說明。

4、如原經(jīng)辦人離開公司的，要由其將合同執(zhí)行的全部資料交接下來，并充分說明整個合同的執(zhí)行情況，經(jīng)該業(yè)務(wù)部門確認無誤的，方可辦理離職手續(xù)。

5、合同執(zhí)行完畢后，相關(guān)資料由經(jīng)辦人及時交檔案保管部門入檔。經(jīng)辦人要對入檔材料的真實性負責。

七、變更和解除

1、因不可抗力或其它原因需要變更或解除合同的，應(yīng)在法律規(guī)定的期限內(nèi)與對方當事人進行協(xié)商，妥善處理。

2、變更、解除合同必須符合有關(guān)法律的規(guī)定，必須維護公司合法利益。

3、變更、解除合同的程序與審批程序相同。合同經(jīng)過重新簽證或需要公證者，須到原工商行政管理部門備案或公證處公證。

4、變更、解除合同一律采用書面形式。

5、變更、解除合同前仍應(yīng)嚴格履行原合同。

6、因變更、解除合同而使當事人的利益受損的，除法律允許免負責任外，均應(yīng)承擔相應(yīng)的責任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。

八、糾紛處理

1、在履行合同過程中如與對方發(fā)生糾紛，應(yīng)按有關(guān)法律法規(guī)和本辦法妥善處理。

2、合同糾紛原則上由承辦部門負責處理，涉及內(nèi)部多個單位的，可以協(xié)商或由公司確定一個部門牽頭負責處理。

3、合同處理應(yīng)在雙方友好協(xié)商的基礎(chǔ)上解決爭議。

九、入檔管理

1、合同簽章生效后，正本由檔案保管部門歸檔，合同有關(guān)的業(yè)務(wù)資料由相關(guān)的業(yè)務(wù)部門保管復(fù)印件，原件有富余的也可持有一份原件。

2、合同作為公司對外經(jīng)濟活動的重要法律依據(jù)和公司內(nèi)部明確職責的憑證，有關(guān)人員應(yīng)保守合同秘密，并及時按機密程度專門歸檔。

3、檔案保管人員應(yīng)妥善保管與合同有關(guān)的資料，包括與之有關(guān)的文書、圖表、傳真件以及相關(guān)憑證等。

4、以上資料不得隨意改動、棄置、銷毀、遺失。

5、檔案保管人員要定期檢查已執(zhí)行完畢但未歸檔的合同及相關(guān)文件。

十、責任

1、未按合同管理辦法所定標準程序所簽訂的合同，一律無效。因此而造成的一切損失由簽約人承擔。

2、未及時匯報清況和遺失合同給公司造成損失的，由公司追究其經(jīng)濟責任和行政責任。

3、因疏忽大意、不負責任導(dǎo)致所簽合同損害公司利益的，按合同金額的20-60%賠償公司損失，并給予降級處分和500-5000元／次的罰款；給公司造或巨大損失的，除賠償公司損失外，并予以除名。

4、在合同簽訂和履行中假公濟私、謀取私利者，按合同金額的50-100%賠償公司損失，并以開除論處。除賠償損失外，觸犯刑法的，移送司法機關(guān)處理。

5、因個人原因，未能及時檢查合同履行情況，致使公司遭受損失的，給予責任人降級處分和1000-10000元的罰款。

十一、其他

本規(guī)定解釋權(quán)歸公司。

第十一章 訂單管理

1、銷售經(jīng)理要對商家產(chǎn)品訂單上的價格、數(shù)量、品項進行預(yù)審、然后再上報公司，并對訂單的準確性和規(guī)范性負責。

2、《產(chǎn)品訂貨單》和匯款憑證是公司與客戶對帳的重要依據(jù)。

3、公司根據(jù)客戶的《產(chǎn)品訂貨單》和匯款憑證建立往來銷售臺賬。

4、《產(chǎn)品訂貨單》須加蓋客戶公章或合同簽約人簽字方可生效。

第十二章 收發(fā)貨程序管理

1.銷售經(jīng)理將有效的《產(chǎn)品訂貨單》和客戶匯款憑證一同傳真到公司。

2.公司內(nèi)勤收到《產(chǎn)品訂貨單》和客戶匯款憑證后到財務(wù)部核實到款情況。

3.經(jīng)核實貨款到帳后，銷售內(nèi)勤根據(jù)訂單明細填寫《發(fā)貨通知書》， 并由財務(wù)部負責人在《發(fā)貨通知書》上簽字確認貨款到賬證明，再將《發(fā)貨通知書》上呈公司副總經(jīng)理審批。

4.然后銷售內(nèi)勤將有效的《發(fā)貨通知書》轉(zhuǎn)呈儲運部（綜管部）裝車發(fā)運。

5.《發(fā)貨通知書》上還要根據(jù)《經(jīng)銷合同》所約定的條款，證明運費支付方。

6.客戶收貨后應(yīng)在《發(fā)貨通知書》上簽收并加蓋公章，將回執(zhí)傳真給公司，或交給銷售經(jīng)理、區(qū)域負責人（或承運方代交公司）。若不能加蓋公章的，須由客戶書面授權(quán)的收貨人簽字方可生效，并附上收貨人身份證復(fù)印件，否則公司不予卸貨。

第十三章 考勤報崗制度

1、所有營銷人員必項嚴格執(zhí)行公司的工作時間。不遲到，不早退，不曠工。

2、每天上班時或下市場后用釘釘管理軟件進行簽到，由公司人事行政部門做好考勤表，每月5號前將由公司副總經(jīng)理簽名的考勤表上交財務(wù)部，作為工資發(fā)放依據(jù)。

3、不論事假、病假都必須有書面申請。兩天內(nèi)由區(qū)域負責人簽批，兩天以上由公司副總經(jīng)理批準。經(jīng)理請假由總經(jīng)理批準。

4、三天以上的病假經(jīng)由當?shù)蒯t(yī)院出示疾病證明書。

5、到崗上班不足15天的新員工辭職不予發(fā)放工資，員工辭職須提前30天呈報書面申請。

6、其他相關(guān)的考勤制度以公司發(fā)文為準。

第十四章 促銷物料管理

1.所有促銷物料跟貨品一樣入庫建檔，建立領(lǐng)發(fā)報表管理制度，物料由專人保管。

2.所有促銷物料的出庫均由副總經(jīng)理及以上級別領(lǐng)導(dǎo)簽字，并由兼職保管負責填寫《促銷物料領(lǐng)發(fā)流向表》呈報公司，由公司納入該市場投入核算成本中。

3.營銷經(jīng)理對促銷物料的投入使用負有全責，應(yīng)有較強的使用回報分析把控能力和手段。

4.各區(qū)域?qū)Υ黉N物料的領(lǐng)取須有書面報告，并呈報公司副總經(jīng)理及以上級別領(lǐng)導(dǎo)簽批方可發(fā)放。

第十五章 品嘗招待用酒管理

1、品鑒用酒除團購商、經(jīng)銷商支持政策額定的配發(fā)外，原則上只允許品鑒會及其他相關(guān)活動申請使用。

2、品鑒會及其他相關(guān)活動須申請品嘗用酒的，應(yīng)隨活動方案一同提出書面申請，呈報公司領(lǐng)導(dǎo)審批?；顒油旰笞龀鲈u估效果分析，并將使用剩余的品嘗酒數(shù)量上報公司備案，并退回公司。

3、招待用酒的使用，原則上有配發(fā)制和申請制兩種情況。申請時須注明招待對象和招待作用，原則上以節(jié)約為準，單次一件以內(nèi)的申請由副總經(jīng)理批準生效。單次超出一件以上的須由總經(jīng)理簽字批準。單次超過三件的須董事長簽批。

4、不論是品嘗用酒，還是招待用酒，每月、季度總結(jié)時，均須納入市場投入產(chǎn)出費用審核中。

第十六章 招待費用管理

1、在公司核定招待費用使用范圍及標準內(nèi)開支。

2、原則上不允許招待媒體或供應(yīng)商。

3、招待費用的管理方法有兩種，一種是根據(jù)銷售額由公司核定支出比例，再就是申請制。

4、當銷售經(jīng)理（區(qū)域經(jīng)理）提出招待申請時，須用書面形式注明招持對象、招持規(guī)格和檔次，注明陪同人員、招待人數(shù)、招待目的，然后呈報公司副總經(jīng)理審批。原則上陪同人員不得多于招待單位人數(shù)的一半。

5、招待費用的使用不允許先斬后奏，特殊情況可電話申請后再補書面申請。

第十七章 文件收發(fā)及檔案管理

1、公司下達給各市場子公司（區(qū)域）的文件、制度、報表，以及子公司呈報給總部的申請、報告、報表、制度、客戶檔案、經(jīng)銷商往來記錄均要求留存文件。

2、所有制度、 文件、報表、申請、回函、客戶檔案均要做好登記、分類、保管。

3、總部的相關(guān)文件、制度、營銷方案、客戶檔案均要有保密級別和保密制度，不得泄露流失和傳印，并限定傳閱范圍。

第十八章 簽呈制度

1、所有營銷人員的一切申請報告一律使用簽呈、簽呈有相關(guān)上級主管簽字后生效?？谡f不為憑，或在釘釘管理軟件上申報與簽批。

2、簽呈內(nèi)容包含以下內(nèi)容：主題、申報內(nèi)容、時間、初審意見、審批簽名等。

3、申請內(nèi)容執(zhí)行完畢后，市場人員報銷相關(guān)費用時應(yīng)將有效簽呈附于報銷單據(jù)之后作為憑證。

第十九章 客戶管理

1、經(jīng)銷商每月向公司填報《商品進銷存報表》或上報市場營銷建議書。并對相關(guān)依據(jù)的其實性負責。

2、公司對經(jīng)銷商的一切銷售政策和市場支持均以文件、申請回復(fù)及有效批示等書面形式承諾，對任何公司人員的口頭承諾將不予認可。

3、客戶在制作和發(fā)布我方產(chǎn)品和品牌的廣告時須維護我品牌和企業(yè)形象。其內(nèi)容在發(fā)布前須先報我公司市場部審核同意，否則造成的一切后果和損失由經(jīng)銷商承擔。

4、我公司對客戶經(jīng)銷區(qū)域內(nèi)的價格、庫存、陳列、下沿分銷商及團購客戶有檢查、指導(dǎo)的責任和權(quán)利、商家或客戶應(yīng)予以配合。

5、若商家在收到貨品后，發(fā)現(xiàn)有貨物短缺或毀損的情況，應(yīng)在5天內(nèi)書面通知公司，并有駐地營銷人員的證明簽字。

6、非經(jīng)銷商原因造成的貨物損壞、變質(zhì)或產(chǎn)品質(zhì)量問題，由經(jīng)銷商將貨品品種、規(guī)格、數(shù)量、受損情況以書面報告?zhèn)髡嬷凉荆敬_認后根據(jù)實際情況做出換貨處理，但運費須由商家自己承擔。

7、若因經(jīng)銷商處理儲存不當引起的產(chǎn)品受損，我公司不予退換貨。

8、若因產(chǎn)品質(zhì)量原因退貨的，屬非包裝原因的產(chǎn)品，以包裝不得損壞為原則。

9、客戶不得借錢物給我司營銷人員，若出現(xiàn)經(jīng)濟糾紛，均屬個人行為，公司不承擔任何責任。

第二十章 工作匯報制度

1、營銷人員每日必須在釘釘上向本區(qū)域經(jīng)理或渠道經(jīng)理匯報當天工作，經(jīng)理對下屬業(yè)務(wù)人員有管理、指導(dǎo)、協(xié)助的權(quán)利和義務(wù)。

2、渠道經(jīng)理或區(qū)域經(jīng)理每日向公司大區(qū)經(jīng)理上報工作日報，匯報本區(qū)域工作進展情況。

3、區(qū)域經(jīng)理和大區(qū)經(jīng)理每周必須寫出本周工作總結(jié)，以郵件的方式向公司總經(jīng)理匯報本周工作情況。

4、公司部門負責人每周須向公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理匯報本周公司營銷工作情況。

5、公司各級員工對下屬遇到的疑難問題和困難，均有積極解答和解決的義務(wù)。

第二十一章 報表制度

渠道經(jīng)理或區(qū)域經(jīng)理每周三個報表：

《周工作報表》、《團購商拜訪登記表》、《渠道拓展明細表》每周一上午上報公司。

渠道經(jīng)理或區(qū)域經(jīng)理每月七個報表：

《月工作報表》、《月工作計劃》、《團購消費客戶動態(tài)數(shù)據(jù)庫》、《競爭品牌市場動態(tài)調(diào)查表》、《客戶貨品進銷存月報表》、《終端客戶一覽表》、《區(qū)域投入產(chǎn)出明細表》每月3號上報公司。

第二十二章 保密制度

1、公司員工都必須提高保密意識。

2、每位員工在休息前或下班后必須整理好自己的辦公桌，辦公桌上不得遺留或擺放公司的內(nèi)部文件、價格表、品牌推廣計劃、營銷方案以及相關(guān)的銷售經(jīng)營數(shù)據(jù)。

3、任何員工在電話中不得向不明身份的人透露公司產(chǎn)品價格和銷售政策。

4、凡是涉及到公司營銷方面的方案、數(shù)據(jù)、政策、文件，只準在公司傳達傳閱范圍內(nèi)閱覽。內(nèi)部人員不得向外透露以及翻印，造成公司經(jīng)濟損失的將重處。

5、公司員工不得向外透露公司主要領(lǐng)導(dǎo)的通訊方式。

第二十三章 監(jiān)察制度

1、公司設(shè)立監(jiān)察專員，長期在市場一線不定時、不定期明查暗訪，對各級營銷人員的營銷工作行為進行監(jiān)察。

2、一是監(jiān)察營銷人員的上班工作狀態(tài)；二是監(jiān)察市場費用的真實性；三是監(jiān)察營銷方案是否有效實施；四是監(jiān)察經(jīng)理對所屬業(yè)務(wù)人員管理的公平性；五是監(jiān)察營銷人員與客戶關(guān)系的正常處理；六是監(jiān)察公司文件、制度、指示精神是否有效灌輸和執(zhí)行；七是監(jiān)察公司促銷、團購禮品的是否正常使用。

3、監(jiān)察專員直接對公司總經(jīng)理、董事長負責。

4、監(jiān)察專員一經(jīng)發(fā)現(xiàn)營銷人員有消極怠工、瞞上欺下、虛報費用、貪污、侵占公司財物、收受廣告商或經(jīng)銷商的財物等違紀違法行為，一經(jīng)查實，根據(jù)情節(jié)輕重可以罰款、降級、降職、免職、開除、送法律機關(guān)處理等。

第二十四章 值班值日制度

1、公司辦公室、各部門、各市場必須建立值日值班制度。

2、辦公室和各部門每日采取輪流值日制，值日者必須提前15分鐘上班。

3、周未和節(jié)假日公司辦公室必須有人值班，可采取輪流制。值班時認真做好電話記錄和來客接待記錄，遇到重要事情需及時向上級主管請示，并做出有效處理。

4、周末和節(jié)假日絕不容許無人狀態(tài)，否者給予重處甚至開除。

第二十五章 通訊制度

1、所有營銷人員手機必須在8: 00–24: 00保持開機狀態(tài)。

2、不得以沒電、盲區(qū)、有事、手機損壞等任何借口關(guān)機或處于無人應(yīng)答狀態(tài)，一旦出現(xiàn)，一次給予50元處罰、第二次給與200元處罰、第三次取消績效工資。

3、公司必須有專人接聽電話，接電話時必須先說“您好、漢臺酒業(yè)?！苯与娫挄r需先問清對方身份和來意再做出處理決定。接電話時盡量做到聲音甜美、語調(diào)平緩、解答清晰，傾聽時保持良好的耐心，并做好電話記錄。當對方須公司主要領(lǐng)導(dǎo)接聽電話時，須在了解對方情況后征求領(lǐng)導(dǎo)的同意再將話筒轉(zhuǎn)交給公司領(lǐng)導(dǎo)。

4、在接聽電話時原則上不得透露公司的產(chǎn)品價格、銷售政策、和領(lǐng)導(dǎo)行蹤。

第二十六章 區(qū)域廣告促銷費用申報審批程序

1、各項廣告促銷費用必須在認真做好市場調(diào)查分析后，制定一個戰(zhàn)略性的投入方案，并認真論證其可行性和投入效果，堅決不允許有隨意性和盲目性出現(xiàn)。

2、各項廣告促銷費必須做到?？顚Ｓ?，做到價格最低化，時段、位置、效果最優(yōu)化。

3、媒體或相關(guān)戶外廣告的投入，必須由經(jīng)理和商家共同填寫《市場廣告支持申請表》注明所投媒體、地點、主要內(nèi)容（附件）、數(shù)量（日期）、投放時間、單價、總費用，預(yù)測效果后報公司，公司副總經(jīng)理和總經(jīng)理批準后交市場部實施。投入資金較大者須董事長批準。實施過程中由商家代表監(jiān)督執(zhí)行。

4、促銷活動或品鑒會，以及促銷禮品的申領(lǐng)。必須由商家和我公司市場負責人填報《促銷活動申請表》或《促銷禮品申請表》，呈報公司副總經(jīng)理審批后方可實施，實施過程中由商家監(jiān)督執(zhí)行。

5、進店費用由商家和區(qū)域負責人填報《進店費審核表》， 報公司副總經(jīng)理批準后實施。特殊情況上報公司總經(jīng)理和董事長審批，企劃專員或市場部人員實施，商家監(jiān)督執(zhí)行。

6、各項廣告促銷的報銷，必須有簽發(fā)同意的申請表或申請書，協(xié)同真實發(fā)票或有關(guān)票據(jù)每月底到公司報銷。

7、廣告促銷費用執(zhí)行過程中不允許有弄虛作假、瞞上欺下、隱瞞事實、索要回扣、損公肥私的違紀違法行為出現(xiàn)。更不允許串通經(jīng)銷商一同出現(xiàn)有損公司利益的行為出現(xiàn)。公司有監(jiān)察權(quán)力，一旦發(fā)現(xiàn)以上不良行為出現(xiàn)，我公司員工輕則處以罰款，重則辭退，甚至移交法律機關(guān)處理，經(jīng)銷商則以違約論處。

（作者：姚曉黎）